证券时报多媒体数字报

  本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]473 号文件核准，首次公开发行人民币普通股3468万股。天健正信会计师事务所有限公司2012年5月29日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具"天健正信验（2012）综字第020072号"《验资报告》。公司本次发行的股票于2012 年6月5日在深圳证券交易所挂牌上市。

  公司于2012年6月28日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订并启用公司上市后适用的《公司章程》。

  2012年8月22日，公司取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本及实收资本由10400万元人民币变更为13868万元人民币，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），营业执照其他内容不变。同时，公司因上市完善后的《公司章程》已在福建省工商行政管理局完成备案手续。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司

  董事会

  2012 年8 月23日