证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于 2012 年 8 月 23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站上披露的《山东隆基机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》的公告，因工作人员在编制文件时出现差错，致使上述公告中有关事项填写错误。现予以更正，更正内容如下：

  原文：

  三、提案审议表决情况

  会议以现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意67,504,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对40,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%，弃权32,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

  2、审议《关于制定〈未来三年（2012年度-2014年度）股东回报规划〉的议案》；

  表决结果：同意67,504,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对40,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%，弃权32,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

  3、审议《关于制定〈山东隆基机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意67,504,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对40,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%，弃权32,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

  4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.25%，反对65,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%，弃权8,400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：同意67,504,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对40,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%，弃权32,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

  6、逐项表决审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  （1）发行股票的类型和面值

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （2）发行方式和发行时间

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （3）发行对象

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （4）认购方式

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （5）定价原则与发行价格

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （6）发行数量

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （7）限售期

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （8）募集资金数量和用途

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （9）上市地点

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （10）本次非公开发行前的滚存利润安排

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  （11）本次非公开发行决议的有效期限

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。

  7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对58,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%，弃权15,500股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  8、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对65,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%，弃权8,400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的56.25%，反对58,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%，弃权15,500股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  更正为：

  三、提案审议表决情况

  会议以现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意67,504,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对40,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权32,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

  2、审议《关于制定〈未来三年（2012年度-2014年度）股东回报规划〉的议案》；

  表决结果：同意67,504,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对40,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权32,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

  3、审议《关于制定〈山东隆基机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意67,504,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对40,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权32,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

  4、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%，反对65,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.10%，弃权8,400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  5、以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：同意67,504,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对40,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%，弃权32,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

  6、以特别决议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  （1）发行股票的类型和面值

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （2）发行方式和发行时间

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （3）发行对象

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （4）认购方式

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （5）定价原则与发行价格

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （6）发行数量

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （7）限售期

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （8）募集资金数量和用途

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （9）上市地点

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （10）本次非公开发行前的滚存利润安排

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  （11）本次非公开发行决议的有效期限

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对74,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.11%，弃权0股。

  7、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对58,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.09%，弃权15,500股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

  8、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对65,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.10%，弃权8,400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  9、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

  表决结果：同意67,502,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.89%，反对58,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.09%，弃权15,500股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

  更正后的《山东隆基机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 》详巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  除以上更正外，其它内容不变，由此给投资者和信息使用者带来的不变，公司董事会深表歉意，并将在以后的工作中尽量避免此类失误再次发生。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2012年8月23日