证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议的召开和出席情况

  中百控股集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日上午9：30时在公司本部2楼多功能会议室召开，出席本次股东大会并投票表决的股东（含股东授权代表）共6名，代表股份105,082,787股，占公司有表决权股份总数68,102.15万股的15.43%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  本次临时股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长汪爱群先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师到会见证，会议以记名投票方式对所有议案进行了表决。

  二、议案审议和表决情况

  会议审议通过了全部议案，各议案的表决结果如下：

  1、《中百控股集团股份有限公司章程修改案》。

  同意票104,982,287股，占与会股东所持有效表决股权数的99.90%；反对票100,500股，占与会股东所持有效表决股权数的0.10%；弃权票 0股，占与会股东所持有效表决股权数的0%。

  2、《中百控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

  同意票104,982,287股，占与会股东所持有效表决股权数的99.90%；反对票100,500股，占与会股东所持有效表决股权数的0.10%；弃权票 0股，占与会股东所持有效表决股权数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：顾恺 余学军

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；本次会议各项议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、中百控股集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、中百控股集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书

  中百控股集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十三日