证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月23日下午14：00

  现场会议：2012年8月23日（星期四）下午14:00时

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2012年8月22日下午15:00至2012年8月23日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  2、召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第七届董事会

  5、主持人：由半数以上董事共同推举董事副总裁朱文学主持

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、总体出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共计11人，代表股份103,642,170股，占公司总股本390,768,671股的26.52%。

  2、出席现场股东和网络投票股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份103,536,620股，占公司总股本390,768,671股的26.52%。

  通过网络投票的股东6人，代表股份105,550股，占公司总股本390,768,671股的0.027%。

  3、公司董事、监事、高管人员和公司聘请的律师等列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议并通过了下列议案：

  (一)审议通过《深圳市康达尔（集团）股份有限公司未来三年（2012－2014 年）股东回报规划》。

  表决情况: 同意票103,624,370股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对票17,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决情况: 同意票103,624,370股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票17,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东金圳律师事务所

  2、律师姓名：朱娅律师、叶娜律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

  2、广东金圳律师事务所出具的《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十三日