证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会于2012年8月23日下午2时在广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事会召集。梁国坚董事长主持本次股东大会。本次大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。

  2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计3人，代表股份72,724,973股，占公司有表决权股份总数287,989,200股的25.25 %。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决方式。

  2、议案的表决结果：以72,724,973股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《索芙特股份有限公司章程修正案》。

  三、律师出具的法律意见

  广西桂云天律师事务所李长嘉、韦朝鸿律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十四日