证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第七十二次会议通知于2012年8月17日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年8月23日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事局十一位董事以传真方式表决：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于签订盘锦项目开发股东借款协议的议案》。

  为满足盘锦项目开发需要，公司子公司盘锦华发房地产开发有限公司（公司占50%，盘锦华垒房地产开发有限公司占50%）股东盘锦华垒房地产开发有限公司以股东借款方式为盘锦华发房地产开发有限公司提供开发资金人民币3.76亿元并签订《项目开发股东借款协议》，借款利息按中国人民银行规定的基准利率计算，借款期限不低于一年。上述交易不构成关联交易。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司增加注册资本的议案》。

  根据业务发展需要，公司全资子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司将注册资本由6.5亿元增加到11亿元，公司以现金出资增加注册资本4.5亿元。具体事宜由公司经营班子办理。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司向银行申请贷款的议案》。

  因业务发展需要，公司下属子公司沈阳华荣置业有限公司向中信银行申请贷款，总额人民币5亿元，贷款期限3年，执行基准利率上浮20%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司董事局

  二○一二年八月二十四日