证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于２０１２年８月１０日以书面和传真方式发出，２０１２年８月２２日以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１２年半年度报告的议案》（报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于中国证监会福建监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２３日