证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１２－０２０

环旭电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议于２０１２年８月２２日在日月光会所大会议室以现场的方式召开。会议通知于２０１２年８月１０日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出。会议应出席董事９名，实际出席７名。董事何弘先生书面委托董事魏镇炎先生代为出席会议并行使表决权，董事Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ Ｃｈａｎｇ先生书面委托董事张虔生先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知及召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经审议，形成如下决议：

一、审议通过《２０１２年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

２０１２年８月２４日

证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１２－０２１

环旭电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第二届监事会第六次会议于２０１２年８月２２日以现场及通讯结合的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席３名。本次会议的通知于２０１２年８月１０日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

一、审议通过《２０１２年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：

１、公司２０１２年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

２０１２年８月２４日

证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１２－０２２

环旭电子股份有限公司

关于２０１２年上半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至２０１２年６月３０日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７４号文批准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１０，６８０万股。本次公开发行股票每股面值为人民币１．００元，发行价格为人民币７．６０元／股，股票发行募集资金总额为人民币８１１，６８０，０００．００元，扣除发行费用计人民币３８，２６０，８０８．１０元后，实际募集资金净额为人民币７７３，４１９，１９１．９０元。以上募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司“德师报（验）字（１２）第０００６号”《验资报告》审验。

截止２０１２年６月３０日，募集资金余额为２３８，９３９，４１７．２６元，明细见下表：

金额单位：（人民币 ）元

二、募集资金管理情况

１、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，于２０１２年４月２５日召开的２０１１年度股东大会通过了修订后的《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》。

２、关于募集资金管理制度的执行情况

２０１２年２月，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别与上海银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

公司已分别在上海银行股份有限公司（帐号：３１６００７－０３００１７５８３７２）和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行（帐号：０３４２９５０００４０００５４２０）开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止２０１２年６月３０日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止２０１２年６月３０日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（详见附表：《募集资金使用情况对照表》）

２、募投项目先期投入及置换情况

２０１２年３月２２日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以募集资金３７，１５７万元置换公司截至２０１２年２月２９日先期投入募集资金投资项目的自筹资金，２０１２年４月２５日，公司２０１１年度股东大会通过上述议案，具体情况如下：

单位：万元

上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，德勤华永会计师事务所出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（１２）第Ｅ００１２号），符合《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

针对此次置换，公司已于２０１２年３月２４日（公告编号：临２０１２—００９）和２０１２年４月２６日（公告编号：临２０１２—０１３）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告。

３、使用部分超募资金偿还银行贷款的情况

２０１２年３月２２日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币７，７００万元用于提前偿还银行贷款，并于２０１２年３月２４日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告（公告编号：临２０１２—０１０）。截止２０１２年６月３０日，公司实际使用超募资金偿还银行贷款数额７６，８１０，５２９．６６元人民币。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

附表：《募集资金使用情况对照表》

环旭电子股份有限公司

２０１２年８月２４日

附表：

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。