证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华地产股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年8月23日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于8月12日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过公司《2012年半年度报告》

  《2012年半年度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于选举陈奕民先生为第五届董事会战略委员会委员的议案》

  鉴于原战略委员会委员吴小懿女士因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，经董事长刘绍生先生提名，董事会选举陈奕民先生为第五届董事会战略委员会委员，与刘绍生先生和袁胜华先生组成第五届董事会战略委员会。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宜华地产股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十三日