证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１２—０１７

山东鲁阳股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于二Ｏ一二年八月十一日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事，并于二Ｏ一二年八月二十二日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事六人，独立董事郑丽惠女士因公务出国，未能亲自出席董事会，其委托独立董事徐波先生进行表决，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下５项议案：

一、审议《公司２０１２年半年度报告》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

《公司２０１２年半年度报告全文》、《公司２０１２年半年度报告摘要》于２０１２年８月２４日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１２年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

《章程修正案》见附件１。修订后的《公司章程》全文刊登于２０１２年８月２４日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

该项议案需提请２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、审议《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》全文于２０１２年８月２４日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

该项议案需提请２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、审议《山东鲁阳股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

独立董事发表意见：公司董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东回报规划在综合考虑公司的盈利能力、投资需求、融资环境等因素的基础上，并在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，重视现金分红，建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，我们同意公司制定的《山东鲁阳股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》。

《山东鲁阳股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》全文于２０１２年８月２４日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

该项议案需提请２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、审议《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年９月１２日召开。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司

董事会

二０一二年八月二十四日

附件１

《公司章程》修正案

（２０１２年８月２２日第七届董事会第八次会议审议通过，待提交２０１２年第一次临时股东大会审议）

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，对《公司章程》部分条款进行如下修订：

证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１２—０１８

山东鲁阳股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于二Ｏ一二年八月十一日以当面送达的方式通知全体监事，并于二Ｏ一二年八月二十二日在公司会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议《公司２０１２年半年度报告》

表决结果：同意３票，不同意０票，弃权０票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１２年半年度报告全文》、《公司２０１２年半年度报告摘要》于２０１２年８月２４日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１２年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意３票，不同意０票，弃权０票。

该项议案需提请２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、审议《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》

表决结果：同意３票，不同意０票，弃权０票。

《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》全文于２０１２年８月２４日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

该项议案需提请２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、审议《山东鲁阳股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》

表决结果：同意３票，不同意０票，弃权０票。

董事会制定的《山东鲁阳股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

《山东鲁阳股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》全文于２０１２年８月２４日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

该项议案需提请２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司

监事会

二０一二年八月二十四日

证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１２－０２０

山东鲁阳股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

３、会议时间：２０１２年９月１２日（星期三）上午９：３０

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

５、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：２０１２年９月７日。

（１）截至２０１２年９月７日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路１１号山东鲁阳股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

１、关于修订《公司章程》的议案

２、《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》

３、《山东鲁阳股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

本次股东大会审议事项的具体内容于２０１２年８月２４日刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），请广大投资者查阅。

三、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１２年９月１０日

上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。

２、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路１１号 山东鲁阳股份有限公司证券部

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年９月１０日下午５点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系人：刘兆红

联系电话：０５３３－３２８３７０８

传  真：０５３３－３２８２０５９

地  址：山东省淄博市沂源县沂河路１１号

邮  编：２５６１２０

２、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年八月二十四日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年９月１２日召开的山东鲁阳股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。