证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于２０１２年８月２２日上午９时在公司会议室举行，应到董事９人，实到８人。董事周衡龙因故未能出席会议，委托董事郑卫忠代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《公司２０１２年半年度报告正文及摘要》

  与会董事一致认为，公司２０１２年半年度报告真实地反映了公司２０１２年上半年的财务状况和经营成果。

  投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议并通过了《关于修改公司章程的预案》

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）的规定和要求，公司结合实际情况，对《公司章程》中的利润分配政策进行了修改。

  投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十二日