证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况：

  1.召开时间：2012年8月23日上午9:30

  2.召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室

  3.召开方式：现场投票表决方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长游志胜

  6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数54,758,449股，占公司总股份数的39.33%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决

  （二）每项议案的表决结果：

  1.审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

  表决结果：同意54,758,449股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意54,758,449股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。审议通过了本议案。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东信达律师事务所彭文文、顾倩律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.《公司2012年第一次临时股东大会决议》

  2.《广东信达律师事务所关于四川川大智胜软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  四川川大智胜软件股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十三日