证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－０６６

天津国恒铁路控股股份有限公司

高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于近日收到公司副总经理阎小佳先生的《辞职报告》，阎小佳先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，阎小佳先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。

公司董事会对阎小佳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十日

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－０６７

天津国恒铁路控股股份有限公司

第八届董事会二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二十四次会议于２０１２年８月２２日以通讯方式召开。会议通知于８月１５日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事７人（含独立董事３人），实际参与表决６人（董事蒋晖先生因工作原因未能出席会议，未授权其他董事行使投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事蔡文杰、宋金球、华炜、赫国胜、李书锋、钱育新出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过聘任廖小庆先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务代表职务，任期至２０１４年５月。

表决结果：赞同票６票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十二日

附件： 天津国恒铁路控股股份有限公司

证券事务代表简历

廖小庆与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

廖小庆不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

廖小庆未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００５９４ 股票简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－０６８

天津国恒铁路控股股份有限公司关于

受到中国证券监督管理委员会调查的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司于２０１２年８月２１日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字１２１４４号），因公司未依法披露涉诉等事项，涉嫌违反相关证券法律法规的规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对我公司立案调查。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十三日