证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议的通知时间及方式：本次会议于2012年 8月17日以电话方式发出会议通知。

  2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2012年8月23日在公司五楼会议室以现场方式召开。

  3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

  5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于二○一二年半年度报告的议案

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  以上内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容

  2、关于中国化工财务有限公司提供金融服务的风险评估报告的议案

  以上内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的风险评估报告全文。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  沈阳化工股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日