证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１２－０２２

中国西电电气股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（“公司”） 第二届董事会第十一次会议（“本次会议”）于２０１２年８月２２日以现场会议方式在西安市唐兴路７号公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人。其中亲自出席董事５名，董事沈涛先生委托董事长张雅林先生代为出席，独立董事李俊玲女士委托独立董事马金泉先生代为出席，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议所做决议合法有效。

会议由董事长张雅林先生主持，经本次会议审议，形成决议如下：

１、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》的议案。

７票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司２０１２年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

７票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于２０１２年接受商业银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案；

２０１２年结合上年度使用授信额度情况及各商业银行授信占比情况，公司拟接受各商业银行综合授信额度为１１８亿元人民币，授信明细如下：

单位：人民币 亿元

根据公司下属各子公司２０１２年业务预算及发展需求，结合西电财司对该等公司２０１２年综合测评，西电财司拟授予公司所属子公司流动资金贷款额度３０７，３００万元。公司根据《章程》和《对外担保管理制度》中“集中管理、对象确定、总量授权、分级负责”的担保原则，提请公司董事会审议公司为西电财司提供不超过其上述流动资金贷款授信额度３０７，３００万元的保证担保事项。

西电财司向公司所属子公司提供２０１２年流动资金贷款授信额度明细如下：（单位：万元）

并同意提交公司股东大会审议。

７票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电开关电气有限公司董事和董事长的议案；

同意王佐林不再担任西安西电开关电气有限公司董事长职务；推荐丁小林为西安西电开关电气有限公司董事，并提名为董事长。

７票同意，０票反对，０票弃权。

５、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电变压器有限责任公司董事和董事长的议案；

同意管叙弘不再担任西安西电变压器有限责任公司董事长职务；推荐杨东礼为西安西电变压器有限责任公司董事，并提名为董事长。

７票同意，０票反对，０票弃权。

６、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压电瓷有限责任公司董事的议案；

同意沈亦彤不再担任西安西电高压电瓷有限责任公司董事职务。

７票同意，０票反对，０票弃权。

７、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更江苏西电南自智能电力设备有限公司董事和董事长的议案；

同意郑军、施曼、游一民不再担任江苏西电南自智能电力设备有限公司董事职务，郑军不再担任江苏西电南自智能电力设备有限公司董事长职务。推荐张猛、汪德华、苏晓玲为江苏西电南自智能电力设备有限公司董事，提名张猛为江苏西电南自智能电力设备有限公司董事长。

７票同意，０票反对，０票弃权。

８、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于辽宁兴启电工材料有限责任公司以土地使用权证抵押贷款的议案；

同意辽宁兴启电工材料有限责任公司“超高压、特高压绝缘产品生产线建设项目”以其土地使用权证抵押贷款方式融资４，０００万元。

７票同意，０票反对，０票弃权。

９、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于提高资金收益率调整募集资金存放结构的议案；

同意将公司暂存放于募集资金专户中的通知存款及协定存款６．５亿元调整为６个月期的定期存款。

７票同意，０票反对，０票弃权。

１０、审议通过了关于提议召开中国西电电气股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的议案。

７票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１２年８月２２日

证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１２－０２３

中国西电电气股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１２年８月２２日在西安市唐兴路７号公司会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名，其中亲自出席监事４人，监事陆伟民委托监事会主席白武勤先生代为出席会议，监事出席人数符合有关法律、法规及《中国西电电气股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席白武勤先生主持。

经过会议审议，形成决议如下：

１、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》的议案；监事会认为公司２０１２年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

５票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司２０１２年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１２年８月２２日

证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１２－０２４

中国西电电气股份有限公司

关于召开２０１２年的第二次

临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司定于２０１２年９月１１日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、 会议召集人：公司第二届董事会

二、 会议召开时间：２０１２年９月１１日上午１０：００

三、 会议地点：陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室

四、 会议审议事项：

审议中国西电电气股份有限公司关于２０１２年接受商业银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案。

本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、出席、列席会议的人员：

１、截止２０１２ 年９月４日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、北京市通商律师事务所律师。

六、会议登记事项：

１、股权登记日：

２０１２年９月４日

２、登记时间：

２０１１年９月５日至６日的上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：３０

３、登记地点：公司董事会办公室

地址：陕西省西安市唐兴路７号

联系人：田喜民 李 利 电话：０２９－８８８３２０８３

邮编：７１００７５

传真：０２９－８８８３２０８４

４、登记办法：

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；

（２）法人股东法定代表人持本人身份证、股东账户卡、法人股东营业执照复印件；法人股东法定代表人授权的代理人持法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、本人身份证；

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

七、其他事项

会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、备查文件

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

附件：授权委托书样本

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１１ 年８月２４日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或公司名称）出席中国西电电气股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：２０１２年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。