证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第四次会议于２０１２年８月２３日在长春以现场方式召开，会议通知于２０１２年８月９日以电子邮件方式发出。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到董事１８名，实到１８名，现场出席董事１５名，张宏伟、刘永好、陈建三位董事通过电话连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于公司《２０１２年半年度报告（正文及摘要）》的决议

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  二、关于公司２０１２年半年度利润分配的决议

  会议审议了《关于公司２０１２年半年度利润分配的议案》。会议同意以下分配方案：本公司２０１２年上半年实现净利润为人民币１８７．０９亿元。２０１２年初未分配利润为人民币３８４．８６亿元，扣除支付２０１１年度现金股利后为人民币２９９．７６亿元。根据有关规定，本公司按照２０１２年中期净利润的１０％提取法定盈余公积，计人民币１８．７１亿元；提取一般风险准备，计人民币３１亿元。２０１２年６月末可供股东分配利润余额为人民币４３７．１４亿元。

  根据本公司２０１１年年度股东大会审议并批准的公司２０１２年中期利润分配政策，以本公司截至２０１２年６月３０日的Ａ股和Ｈ股总股本２８，３６５，５８５，２２７股为基数，向公司在册的Ａ股和Ｈ股股东派发现金股利，每１０股派发现金股利１．５０元（含税），计现金分红人民币４２．５５亿元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向Ａ股股东支付，以港币向Ｈ 股股东支付。港币实际派发金额按照董事会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  三、关于设立村镇银行管理部的决议

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  四、关于设立基建管理办公室的决议

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  五、关于《中国民生银行２０１２年流动性风险控制指标》的决议

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  六、关于《中国民生银行内部交易管理办法》的决议

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  七、关于《中国民生银行２０１２—２０１４年内部控制体系建设规划》的决议

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２３日