证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４２８ 证券简称：云南锗业 公告编号：２０１２－０３６

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于２０１２年８月１０日以专人送达、电子邮件方式发出，并于２０１２年８月２２日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东主持。会议应出席董事９名，实到董事９名。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《２０１２年半年度报告全文及摘要》；

  详细内容请见公司于２０１２年８月２４日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１２年半年度报告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》。

  二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于选举李红斌先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  选举李红斌先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。选举后公司第四届董事会薪酬与考核委员组成人员如下：

  主任委员：龙超

  成员：管云鸿、李红斌

  三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

  同意向全资子公司云南东昌金属加工有限公司、云南东润进出口有限公司分别提供２０００万元和５０００万元，共计７０００万元的财务资助，期限为一年。

  详细内容请见公司于２０１２年８月２４日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

  后附：李红斌先生个人简历

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  ２０１２年０８月２４日

  附件：

  李红斌先生个人简历

  李红斌，男，出生于１９６７年２月，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。１９９１年７月至１９９８年１２月，在云南会计师事务所工作，任业务部主任；１９９９年１月至２００３年７月，在云南亚太会计师事务所工作，任董事、副总经理兼主任会计师；２００３年７月至２００７年９月，在亚太中汇会计师事务所工作，任董事、副总经理兼主任会计师；２００７年９月至２００８年４月，在昆明世博园股份有限公司工作，任总经理助理；２００８年４月至今，在本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监；２０１２年６月至今，任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

  李红斌先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：００２４２８ 证券简称：云南锗业 公告编号：２０１２－０３８

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。同意分别向全资子公司云南东昌金属加工有限公司（下称：“东昌金属”）、云南东润进出口有限公司（下称“东润进出口”） 分别提供２０００万元和５０００万元，共计７０００万元的财务资助，期限为一年。

  一、财务资助的主要内容

  公司拟向东昌金属、东润进出口分别提供２０００万元和５０００万元，共计７０００万元的财务资助，期限为一年，并按中国人民银行同期同档次贷款基准利率收取资金占用费。公司向东昌金属和东润进出口提供的财务资助主要用于其经营周转，

  二、交易对方基本情况？

  １、东昌金属基本情况

  名称：云南东昌金属加工有限公司

  成立日期：２００５年６月１５日

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：２，２００ 万元

  股东构成：本公司持有１００％的股权

  公司住所：东川区铜都镇姑海村

  法定代表人：朱知国

  经营范围：根据国家法律、行政法规的要求，企业在办理了环保、安全生产的许可证后，可开展锗产品生产销售；矿产品购销；货物进出口业务（国家限制项目除外）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

  ２、东润进出口基本情况

  名称：云南东润进出口有限公司

  成立日期：２００５年９月１３日

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：叁佰万元正

  股东构成：本公司持有１００％的股权

  公司住所：昆明市二环西路３８９号

  法定代表人：包文东

  经营范围：国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

  三、本次财务资助的目的和对公司的影响？？

  由于与汉能集团签订产品供应合同，东昌金属为保障供货，生产流动资金需求大幅增长，导致其现金流紧张；东润进出口由于进出口业务增长，资金占用增大，现金流紧张。因此，公司向全资子公司东昌金属和东润进出口提供财务资助，有利于促进其业务发展，提升公司的总体经营，有利于公司的长期稳定发展。

  此次提供财务资助的对象为公司全资子公司，公司对资助对象均有１００％控股权，不存在债务不能偿还的风险，其财务报表亦纳入公司合并报表范围内，本次财务资助不会对公司当期损益产生影响。此次向全资子公司提供财务资助，不存在损害股东利益的情形。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  ２０１２年０８月２４日