证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年８月２２日上午９：００－１０：３０以现场会议的方式召开。本次会议通知已于２０１２年８月１０日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事９名，实到董事９名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》的议案

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《公司２０１２年半年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年半年度报告摘要》同时刊登于２０１２年８月２４日的《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

  ２、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  根据公司发展的需要，经公司总经理吕清明先生提名，董事会提名委员会审查，现聘任曲玲女士为公司财务负责人，其任职期限自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件一）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事就该议案出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司为保障生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司申请授信额度为１亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信，具体方式包括流动资金贷款、承兑汇票、贸易融资等，授信期限为一年。该授信额度不等于子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十四日

  附件一：

  简历

  曲玲女士： １９６６年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任山东华盛会计师事务所有限公司审计部主任，领导和参与了多项国有企业改制，企业破产重组，经济纠纷查证等多项审计工作。

  曲玲女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有本公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他公司担任过董事、监事和高级管理人员。不存在《公司法》第１４７条规定的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务负责人的其他情形。