证券时报多媒体数字报

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2012-025

南通江海电容器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１０日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知》。２０１２年８月２２日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届董事会第十一次会议。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司２０１２年半年报摘要及全文的议案》；

２０１２年半年度报告全文及半年度报告摘要详见８月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议并通过了《关于公司申请招商银行１０，０００万元、江苏银行５，０００万元、中国银行８，０００万元综合授信的议案》

公司申请向招商银行股份有限公司南通分行南大街支行申请１０，０００万元综合授信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请５，０００万元综合授信，期限一年；向中国银行股份有限公司南通分行申请８，０００万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

三、审议并通过了《关于２０１２年度中期利润分配预案》

公司拟以截止２０１２年 ６月３０ 日总股本 ２０８，０００，０００ 股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．５ 元（含税）。共分配现金股利人民币１０，４００，０００．００元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

该分配预案尚待２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

四、审议并通过了《关于提请召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》；

同意召开２０１２年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《南通江海电容器股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会通知》详见公司于２０１２年８月２４日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

２０１２年８月２４日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2012-026

南通江海电容器股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１０日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知》。２０１２年８月２２日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届监事会第七次会议。会议由宋国华先生主持，会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司２０１２年半年报摘要及全文的议案》；

２０１２年半年度报告全文及半年度报告摘要详见８月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议并通过了《关于２０１２年度中期利润分配预案》

公司拟以截止２０１２年 ６月３０ 日总股本 ２０８，０００，０００ 股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．５ 元（含税）。共分配现金股利人民币１０，４００，０００．００元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

该分配预案尚待２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

２０１２年８月２４日

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１２－０２７

关于南通江海电容器股份有限公司

召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

３、会议时间：２０１２年９月１３日（星期四）下午１３：３０ ；

交易系统投票时间为：２０１２年９月１３日（现场股东大会召开日）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

互联网投票时间为：２０１２年９月１２日（星期三、现场股东大会召开前一日）下午１５：００－２０１２年９月１３日下午１５：００期间的任何时间。

４、会议召开的形式：

（１）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（２）本次股东大会采用现场投票、网络投票方式进行，公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ５、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

６、股权登记日：２０１２年９月１０日

７、会议出席对象 ：

（１）截止２０１２年９月１０日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的议案： 《关于２０１２年度中期利润分配预案》

三、本次股东大会会议登记方法

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

５、 登记时间：２０１２年９月１１日（星期二） 上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００

６、 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

７、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序

（１）通过交易系统进行网络投票的时间２０１２年９月１３日的交易时间，即上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６２４８４”，投票简称“江海投票”。

（２）输入买入指令，买入；

（３）输入证券代码３６２４８４ ；

（４）输入委托价格，选择拟投票的议案。在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：：

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（５）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（６）确认投票委托完成。

（７）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（８）注意事项 ：

１）网络投票不能撤单；

２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票的身份认证和投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（３）投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为２０１２年９月１２日下午１５：００至２０１２年９月１３日下午１５：００中的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

六、其他事项

会议联系人：王汉明、潘培培

联系电话：０５１３－８６７２６００６

传 真：０５１３－８６５７１８１２

通讯地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

邮编：２２６３６１

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日

附件一：

回 执

截至２０１２年９月１０日，我单位（个人）持有“江海股份”（００２４８４）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司２０１２年９月１３日召开的２０１２年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１２年９月１３日召开的南通江海电容器股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１２年９月１２日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限至本次股东大会会议结束