证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１２－０３６

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于２０１２年８月１０日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于２０１２年８月２２日上午１０：００在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，实际参加表决９票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》。

同意改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。在召开此次董事会之前，本议案已取得独立董事同意并发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交股东大会审议。

３、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年９月１４日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２２日

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１２－０３７

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、改聘会计师事务所的情况

公司原聘请的财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。

为本公司提供审计服务的深圳市鹏城会计师事务所有限公司在以前各次审计中均较好完成了有关的财务审计等工作。为保持审计业务连续性，保证公司财务报表的审计质量，公司同意将公司２０１２年度财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。

聘期自公司股东大会审议通过之日起至２０１２年年度报告披露之日。

二、董事会审议情况及独立董事意见

根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核，同意将《关于公司改聘会计师事务所的议案》提交董事会审议，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了该议案，同意聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

独立董事对此发表了意见：

经核查，拟聘请的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，我们同意聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司２０１２年度审计机构。

按照有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

２０１２年８月２２日

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号： ２０１２－０３８

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于召开２０１２年第三次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决定召开２０１２年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年９月１４日上午１０：００开始

２、股权登记日：２０１２年９月１２日

３、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢公司１楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议表决方式：现场投票表决的方式

６、出席对象：

（１） 截止２０１２年９月１２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

二、会议审议事项

《关于公司改聘会计师事务所的议案》

该议案已于２０１２年８月２２日第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见２０１２年８月２４日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、股东大会登记方法

１、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、 登记时间：２０１２年９月１３日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

５、 登记地点：深圳市南山区高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

６、 联系地址：深圳市南山区高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。

邮政编码：５１８０５７

联系人：夏明荣、孔亮

联系电话：（０７５５）２６５５１６５０

联系传真：（０７５５）２６６３５０３３

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

２０１２年８月２２日

附件

深圳键桥通讯技术股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

说明：

１、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

２、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日