证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１２－０２０

  珠海市乐通化工股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１２年８月１３日以电话和电子邮件方式发出通知，并于２０１２年８月２２日上午以通讯表决方式召开，公司董事７名，参与表决董事７名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

  一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《《公司２０１２年半年度报告摘要》及《公司２０１２年半年度报告全文》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  珠海市乐通化工股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２２日

  证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１２－０２１

  珠海市乐通化工股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议于２０１２年８月１３日以电子邮件方式发出通知，并于２０１２年８月２２日上午在珠海市乐通化工股份有限公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席何喜森先生主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１２年半年度报告摘要》及《公司２０１２年半年度报告全文》的议案。

  经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司２０１２年半年度报告摘要》及《公司２０１２年半年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告

  珠海市乐通化工股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２２日