证券时报多媒体数字报

  股票简称：亚盛集团 股票代码：６００１０８ 编号：临２０１２－０４７

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届董事会七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会七次会议于２０１２年８月２２日上午１１时在甘肃省兰州市城关区秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事９人，实参加董事９人，独立董事李铁林先生委托李通国先生代为出席，并发表同意意见。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  一、会议以０票回避、９ 票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  二、会议以０票回避、９票同意、 ０票反对、０票弃权审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十二日

  股票简称：亚盛集团 股票代码：６００１０８ 编号：临２０１２－０４８

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可字［２０１１］１８２８号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于２０１２年４月向特定投资者非公开发行人民币普通股２０，９９２．３９万股，每股面值１．００元，每股发行价５．４８元，共募集资金总额人民币１，１５０，３８２，９７２．００元，扣除发行费用人民币５９，５９４，４９０．９２元，实际募集资金净额为人民币１，０９０，７８８，４８１．０８元。该项募集资金已于２０１２年４月２６日全部到账，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【２０１２】７０３Ａ３８号验资报告。

  ２０１２年上半年公司使用募集资金２，９６８．２７万元（含本期置换２，１５９．６６万元），２０１２年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５４．８１万元，截止２０１２年６月３０日，公司已累计使用募集资金２，９６８．２７万元，全部用于公司承诺投资的募投项目，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５４．８１万元。

  截至２０１２年６月３０日，募集资金专户余额７７，１６５．３９万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，确保募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司对《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，２０１１年６月２日，经公司第五届董事会三十九次会议审议通过《修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》。

  公司严格按照《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，分别在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、交通银行兰州永昌路支行（以下简称“相关银行”）开立了本次非公开发行股票的募集资金专项账户。２０１２年５月９日公司与保荐人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至２０１２年６月３０日止，募集资金存储情况如下：

  单位：元

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况（详见附表）

  １、募集资金投资项目的资金使用情况：

  （１）３０万亩高效农业节水滴灌工程建设项目

  该项目总投资４９，００３．２０万元，其中计划使用募集资金４６，４０８．８５万元，其他部分由本公司自筹解决。本报告期内该项目实际投入资金１０．５０万元，截止报告期末累计投入１０．５０万元。目前，公司按照项目可研报告，确定设计方案及项目实施前期准备工作，项目将在农作物秋收结束后开始实施。

  （２）现代农业滴灌设备生产建设项目

  该项目总投资２６，９０５．００万元，其中计划使用募集资金２５，５３６．００万元，其他部分由本公司自筹解决。本报告期内该项目实际投入资金２，９４３．２４万元，截止报告期末累计投入２，９４３．２４万元。目前，兰州新区和内蒙古通辽滴灌设备生产项目正在建设之中，预计年底完成土建工程，２０１３年初投入生产。

  （３）现代农业物流体系建设项目

  该项目总投资３９，１３０．１１万元，其中计划使用募集资金３７，１３４．００万元，其他部分由本公司自筹解决。本报告期内该项目实际投入资金１４．５３万元，截止报告期末累计投入１４．５３万元。按照该项目实施计划，已完成山丹等项目建设的实施准备工作。

  ２、募投项目前期投入及置换情况

  ２０１２年６月２７日公司第六届董事会三次会议、监事会二次会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目前期已投入资金。公司以募集资金置换了前期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额２１，５９６，６０２．１５元。该事项经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》（国浩核字［２０１２］第２０９Ａ１４５７号），公司独立董事发表独立意见、监事会发表意见、保荐机构西南证券发表核查意见。

  ３、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

  ２０１２ 年 ５ 月１７日公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用２．９亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的 ２６．５９％，使用期限自股东大会通过之日起不超过６个月。该事项经公司独立董事发表独立意见、监事会发表意见、保荐机构西南证券发表核查意见。

  ４、募集资金投资项目实施地点变更情况

  ２０１２ 年７ 月１９ 日，经公司第六届董事会四次会议审议通过了《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》和《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》，具体内容为：

  （１）现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更情况

  将实施地点中“饮马分公司”变更为“敦煌市冷链物流北园区”；将实施地点中“下河清分公司”变更为“酒泉市南园工业园区”；将实施地点中“黄花分公司”变更为“金塔县金鑫工业园区”；将实施地点中“甘肃天润薯业有限责任公司”变更为“兰州市九州开发区”。

  （２）现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更情况

  将在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区实施建设的现代农业滴灌设备生产建设项目，变更为在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区和内蒙古通辽市科尔沁工业园区（南区）两地共同实施该项目。

  该事项经公司独立董事发表独立意见、监事会发表意见、保荐机构西南证券发表核查意见。

  ５、募集资金使用的其他情况：

  截止本报告公布之日，公司不存在需要披露的其他募集资金使用情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截止本报告公布之日，公司未发生募投项目变更事项。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十二日

  附表：

  ■

  证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 编号：临２０１２－０４９

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届监事会四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会四次会议于２０１２年８月２２日下午１３时在甘肃省兰州市秦安路１０５号东１２楼会议室召开，会议由监事会主席李金有先生主持，会议以现场和传真相结合的方式进行。应到监事３人，实到３人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

  一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ３ 号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７ 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 ２０１２ 年半年度报告及其摘要后，认为：

  １、公司 ２０１２ 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司 ２０１２ 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 ２０１２ 年上半年的财务状况和经营成果。

  ３、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十二日