证券时报多媒体数字报

  证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-034

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十五次会议通知于2012年8月16日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事。于2012年8月23日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》的议案。

  《2012年半年度报告》、《2012年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年半年度报告摘要》将刊登于2012年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，供投资者查阅。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分董事薪酬的议案》。

  为激励公司董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，经薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合本公司经营现状制定如下薪酬调整方案： 1、董事长的薪酬标准为60-90万元／年（含税）。2、在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准及方案领取薪酬。3、在公司兼任其他职务的董事薪酬标准为10-25万元／年（含税）。4、以上非独立董事均按董事津贴3万元／年（税后）另外领取。5、独立董事的津贴为6万元／年（税后），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

  以上薪酬及津贴均实行年薪制，津贴可不按月发放，薪酬发放按照高级管理人员薪酬管理制度考核后发放，也可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2012年度第四次临时股东大会审议。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

  为了更有效激励推进公司各项工作顺利达成目标，并充分体现各成员所任岗位的重要性、工作的难易程度、风险的高低程度，以及所承担的经营任务，参考公司所在行业薪资水平等因素，针对公司高级管理人员薪酬制定如下方案：总经理酬调整为 40-60 万元/ 年（含税），公司三位副总经理、董事会秘书及财务总监薪酬调整为15-40万元/年（含税）。

  薪酬支付办法参照公司的高级管理人员薪酬管理制度考核后发放。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第四次临时股东大会通知登于2012年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月二十四日

  证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-035

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  关于召开2012年度第四次临时

  股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第二届董事会第二十五次会议于2012年8月23日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2012年度第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年9月10日（星期一）上午9:30

  3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票表决

  5、股权登记日：2012年9月3日（星期一）

  二、会议审议事项

  （一）《关于调整公司第二届董事会部分董事薪酬的议案》。

  三、出席会议人员

  1、截止2012年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间：2012年9月7日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2012年9月7日）。

  2、登记方式：

  A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  3、会议登记地点：

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063

  五、其它

  1、会议联系方式：

  会议联系人：曾庆眉

  联系电话：028-85950888-8618

  传真电话：028-85950888-8561

  通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

  2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  3、若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月二十四日

  附件：股东登记表

  截止 2012年 9月 3 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2012年第四次临时股东大会。

  姓名（或名称）：

  联系电话：

  身份证号：

  股东帐户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  2012年度第四次临时股东大会授权委托书

  本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）

  （身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  自然人股： 法人股：

  股东帐户号： 股东帐户号：

  持股数： 持股数：

  委托人签名： 法人单位盖章：

  身份证号： 法定代表人签字：

  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-036

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于2012年8月16日发出会议通知，于2012年8月23日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司监事李丽霞女士召集并主持。

  经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》的议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2012年半年度报告》、《2012年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年半年度报告摘要》将刊登于2012年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，供投资者查阅。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  选举李丽霞女士担任公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起。

  李丽霞女士的简历详见《第二届监事会第八次会议决议公告》。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  监 事 会

  二O一二年八月二十四日