证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号： ２０１２－０２７号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１２年８月２２日上午在广州市黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１２年８月１２日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事９名，实到董事９名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、 审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》

  董事会认为：公司编制的２０１２年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

  （公司２０１２年半年度报告全文及摘要刊登于２０１２年８月２４日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，２０１２年半年度报告摘要同时刊登于２０１２年８月２４日的《中国证券报》、《证券时报》。）

  二、 审议通过了《关于“公司治理专项活动”的整改报告》

  根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）、广东证监局《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监［２０１１］１２４号）等文件的要求，公司成立了公司治理专项活动团队，由董事长作为第一责任人，对本公司治理、规范运作、独立性、透明度等情况逐项进行了深度自查，并根据自查中发现的问题制定了整改计划，现阶段完成了接受公众评议、广东证监局现场检查和整改等工作。

  表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

  （“公司治理专项活动”的整改报告刊登于２０１２年８月２４日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  三、 审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于２０１２年９月２０日上午九点开始在广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦二楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会。

  表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

  （公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知刊登于２０１２年８月２４日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十二日

  证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号：２０１２－０２８号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１２年８月２２日上午在广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于２０１２年８月１２日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  会议由监事会主席杨国华先生主持。

  会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、 审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》

  监事会认为：公司董事会编制的２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成票３票，弃权票０票，反对票０票。

  二、 审议通过《“公司治理专项活动”的整改报告》

  根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）、广东证监局《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监［２０１１］１２４号）等文件的要求，监事会对《“公司治理专项活动”的整改报告》进行认真严格的审核，并提出如下意见：

  公司董事会通过此次专项活动，进一步完善了公司治理结构，使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整，持续提高了公司规范运作水平。公司提出的《“公司治理专项活动”的整改报告》能够充分、完整、客观地反映公司开展治理专项活动的实际情况和效果，报告内容真实完整，符合监管部门有关文件的精神和要求，有利于促进公司持续、健康发展，符合广大股东的根本利益。

  表决结果：赞成票３票，弃权票０票，反对票０票。

  相关公告刊登于２０１２年８月２４日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十二日

  证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号： ２０１２－０３０号

  广州海格通信集团股份有限公司关于

  召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决定于２０１２年９月 ２０（星期四）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、 会议的召开

  １． 会议召集人：公司董事会

  ２． 会议召开时间：２０１２年９月２０日（星期四 ）上午９：００开始

  ３． 会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室

  ４． 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式

  ５． 股权登记日：２０１２年９月１４日（星期五）

  二、 参加会议的对象

  １． ２０１２年９月１４日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东；

  ２． 公司董事、监事及高级管理人员；

  ３． 公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  三、 会议审议事项

  １． 《关于增加公司经营范围的议案》；

  ２． 《关于制订〈公司未来三年股东分红回报规划〉（２０１２－２０１４）的议案》；

  ３． 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  以上议案主要内容见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《公司未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》。

  四、 会议登记事项

  １． 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２． 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  ３． 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在２０１２年９月１８日下午１７点前送达或传真至公司）；

  ５． 现场登记时间：９月１８日（星期二）上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：３０；

  ６． 现场登记地点：广州市科学城海云路８８号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  五、 其他事项

  １． 联系方式

  联系人：谭伟明、王天霞

  联系电话：０２０－３８６９９１３８

  传真：０２０－３８６９８０２８

  邮政编码：５１０６６３

  ２． 出席会议股东的费用自理。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十二日

  附件：

  授 权 委 托 书

  广州海格通信集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年９月２０日上午在广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。