证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１２－０４４

  国电长源电力股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第六届董事会第十七次会议于２０１２年８月２２日在武汉市洪山区徐东大街１１３号本公司办公地国电大厦５楼会议室以现场方式召开。会议通知于８月１０日前以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事９人，实到８人。董事赵虎因公出差在外，书面委托董事王眉林代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张玉新主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经举手投票表决，作出了以下决议：

  １．审议通过了公司２０１２年半年度报告及其摘要

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  公司２０１２年半年度报告摘要具体内容详见公司于２０１２年８月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公司公告（公告编号为２０１２－０４３）。公司２０１２年半度报告全文内容详见于２０１２年８月２４日披露于巨潮资讯网站的公司２０１２年半年度报告。

  ２．审议了关于设立国电长源生物质气化科技有限公司（暂定名）的议案

  鉴于公司与合肥德博生物能源科技有限公司（以下简称“德博公司”）共同研发的燃煤电站锅炉秸秆气化再燃试验项目已完成了试运行和性能测试，具备了移交生产的条件，为使该气化项目尽快发挥效益，会议同意公司组建国电长源生物质气化科技有限公司，注册资本金暂定为１５００万元，先期由公司全资设立，待条件成熟后，在保持公司控股的前提下，引进德博公司等其他合作方。上述投资行为不构成本公司的关联交易，亦不构成本公司的重大交易。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第十七次会议决议

  特此公告

  国电长源电力股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十四日

  证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１２－０４５

  国电长源电力股份有限公司

  ２０１２年度前三季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１２年１月１日—２０１２年９月３０日

  ２、业绩预告类型：亏损

  ３、业绩预告情况表

  ■

  本年７月１日—９月３０日的业绩变动情况表：

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  预计公司２０１２年１－９月份净利润约－６，６６４万元至－１，１６４万元，主要原因是公司第三季度发电量有所增加，煤价也呈下降趋势，盈利约４，０００万元至９，５００万元。但由于上半年公司亏损较大，第三季度盈利不足以弥补前期亏损，公司１－９月仍将亏损。

  四、其他相关说明

  由于电力市场需求及煤炭市场仍不明朗，因此２０１２年三季度业绩预测仍存在一定的不确定性，其具体财务指标将在公司２０１２年三季度报告内详细披露。本次预告未经会计师事务所审计，若受不定因素影响，业绩产生较大变动，公司将及时公告。提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十四日

  证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１２－０４６

  国电长源电力股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  鉴于公司与合肥德博生物能源科技有限公司（以下简称“德博公司”）共同研发的燃煤电站锅炉秸秆气化再燃试验项目已完成了试运行和性能测试，具备了移交生产的条件（该事项公司已于２０１２年７月６日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告，公告名称《关于生物质气化项目研发情况的自愿性公告》（公告编号：２０１２－０３２）），为使该气化项目尽快发挥效益，公司拟组建国电长源生物质气化科技有限公司（暂定名，以工商行政部门核定为准，以下简称“生物质公司”），注册资本金暂定为１５００万元，先期由公司全资设立，待条件成熟后，在保持公司控股的前提下，引进德博公司等其他技术支持合作方。

  公司于２０１２年８月２２日召开的第六届董事会第十七次会议以９票同意、０票反对、０票弃权一致通过《关于设立国电长源生物质气化科技有限公司（暂定名）的议案》，该事项不构成公司的关联交易事项，也无需经公司股东大会或政府部门批准。

  二、投资标的基本情况

  １．出资方式：本次公司以不低于３０％自有资金和经评估后的本公司投入该项目所形成的食物资产作价入股，注册资本金暂定１５００万元。

  ２．标的公司基本情况：本次拟设立的生物质公司为公司的全资子公司，其经营范围主要为生物质气化的相关开发、研究、推广、运营、应用以及相应的设备制造和建设等。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次设立生物质公司主要目地在于利用公司与德博公司共同研发的燃煤电站锅炉秸秆气化再燃技术，将生物质气化产生的燃气送入现有锅炉发电，以减少电煤耗用、降低发电成本。上述生物质气化项目采用将生物质气化技术与燃煤发电机组相结合的工艺路线，为国内首创，其核心设备气化炉为目前国内最大处理能力（８吨／小时）的生物质气化炉，该项目设计出力为生物质替代燃煤１．０８万千瓦发电负荷，燃料消耗量为８吨／小时。经按公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司（以下简称“荆门公司”）两台６０万千瓦燃煤机组上网电价０．４７８元／度电、年运行５，２００小时、秸秆（稻壳）价格３００元／吨进行初步测算，每年荆门公司可节约燃煤成本１４３．８８万元。此外，按照国家《秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法》（财建［２００８］７３５号）测算，以该生物质气化装置每年消耗秸秆量约４万吨计，预计该项目每年可获得国家秸秆能源化利用补贴约５８０万元。如按该生物质气化装置目前使用范围和利用水平，该项目正式投入生产后将不会对公司产生重大影响。

  四、其他

  本公告披露后，公司将就生物质公司的设立及其他进展或变化情况及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  公司六届十七次董事会决议

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十四日