证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年7月25日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）公告了经第二届董事会第十五次会议审议通过的《发行股份购买资产预案》，公司拟向李胜男发行股份购买其持有的辽宁金宏矿业有限公司100%股权，公司拟向王生发行股份购买其持有的辽宁中兴矿业集团有限公司48.94%股权、拟向李雅君发行股份购买其持有的辽宁中兴矿业集团有限公司51.06%股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将本次发行股份购买资产的进展情况公告如下：

  一、发行股份购买资产进展情况

  （一）审计、评估和盈利预测具体进展和预计完成时间情况

  本次发行股份购买资产相关的审计、评估、盈利预测等工作仍在进行之中，相关报告均未出具。完成上述工作的预计时间尚不确定，本公司将及时披露上述工作进展情况。

  （二）有关协议或者决议的签署、推进状况

  1、2012年7月24日，公司与李胜男签署了《北京利尔高温材料股份有限公司与李胜男之发行股份购买资产协议》。

  2、2012年7月24日，公司与王生、李雅君签署了《北京利尔高温材料股份有限公司与王生、李雅君发行股份购买资产协议》。

  3、2012年7月24日，公司与李胜男签署了《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

  本次发行股份购买资产的相关补充协议尚在拟定中。

  二、特别提示

  （一）本公司在发出审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知之前，董事会每隔30日就本次发行股份购买资产的最新进展情况予以公告。

  （二）目前，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对本次发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项。

  （三）本次重大资产重组存在的风险因素

  本公司已在2012年7月25日刊登的《发行股份购买资产预案》特别提示及第七节中详细披露了本次发行股份购买资产存在的风险因素，请投资者详细阅读。

  目前，本公司本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十五日