证券时报多媒体数字报

  股票代码：００００３９ ２０００３９ 股票简称：中集集团 中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１２－０３５

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  第六届董事会关于二○一二年度第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年８月２３日在深圳龙岗隐秀山居酒店召开第六届董事会２０１２年度第十四次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

  一、批准《二○一二年半年度报告》；

  同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

  二、同意于２０１２年８月２５日披露本公司《二○一二年半年度报告》及《二○一二年半年度报告摘要》。；

  同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

  三、审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》；

  同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

  同意继续聘任赵庆生先生为公司副总裁，任期至２０１５年年度公司董事会会议召开为止。

  赵庆生先生的简历详见附件。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  董事会

  ２０１２ 年８月２５日

  附件：赵庆生先生简历

  赵庆生先生，毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）船舶内燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生１９８３年加入招商局集团，１９９１年至１９９５年任招商局集团企业部总经理、１９９５年至１９９９年任招商局国际有限公司副总经理，１９９７年至１９９９任本公司副董事长，１９９９年起，任本公司副总裁。

  赵庆生先生截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  第六届董事会独立董事

  关于对２０１２年上半年有关事项的专项说明和独立意见

  作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称为“本公司”）独立董事，我们对如下事项发表独立意见：

  一、就本公司大股东及其他关联方占用资金的情况说明如下：

  公司不存在大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

  二、就本公司对外担保的情况说明如下：

  报告期内，本公司为控股子公司的担保余额约为人民币３３７，２１２万元。本公司之全资子公司中集车辆（集团）有限公司为下属公司专用车产品的购买方办理买方信贷业务。截至２０１２年６月３０日，中集车辆集团及下属公司因以买方信贷方式销售产品对外担保余额合计人民币６５， ２０７万元。截止至２０１２年６月３０日，担保总额占公司净资产的比例为１８．３１％。

  报告期内本公司严格按照中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发［２００５］１２０号）等有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。上述担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务。综上所述，我们认为本公司的对外担保属于公司业务发展和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未损害本公司及股东利益，本公司的对外担保均符合相关法规的要求。

  独立董事：

  丁慧平

  靳庆军

  徐景安

  二○一二年八月二十三日

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见

  根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会２０１２年度第十四次会议 “关于高级管理人员聘任的议案”。

  通过认真阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为：

  公司高级管理人员的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意继续聘任赵庆生先生为公司副总裁。

  二○一二年八月二十三日

  独立董事签署：

  丁慧平：

  靳庆军：

  徐景安：