证券时报多媒体数字报

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０６３

厦门灿坤实业股份有限公司

２０１２年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月２３日用电子邮件方式发出召开２０１２年第五次临时董事会会议通知。会议于２０１２年８月２４日在漳州灿坤实业有限公司Ｄ１大楼３号会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事７人，实际出席会议的董事７人；会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于公司实施缩股的议案

为维护投资者的权益，改善公司运营体质及财务结构，以确保公司持续发展，公司拟实施缩股的方案。具体方案详见今天同时披露的《关于公司实施缩股方案的公告》

本议案还需提交公司股东大会进行审议。具体时间另行通知。

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

三、备查文件：

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２４日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０６４

厦门灿坤实业股份有限公司

关于公司拟实施缩股方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司股票自２０１２年７月９日起已经连续１８个交易日跌破面值，面临退市风险， ２０１２年８月２日公司申请股票停牌筹划重大事项。为维护公司股票上市地位，保护投资者权益，改善公司运营体质及财务结构，以确保公司持续发展，公司董事会于２０１２年８月２４日召开的２０１２年第五次临时董事会审议通过了关于公司拟实施缩股的方案。现将具体方案公告如下：

一、公司目前的股本情况

截至２０１２年８月２４日，公司的总股本为１，１１２，３５０，０７７股，均为境内上市外资股（Ｂ股），每股面值为人民币１元。其中：公司于１９９３年上市时的股本为人民币１４８，０００，０００股（包括发起人股及社会公众股，以下简称“原始股本”），占总股本的１３．３％；上市后经历年资本公积、盈余公积和未利润分配增加的股本为９６４，３５０，０７７股，其中，资本公积转增２９，６００，０００股，占总股本的２．７％，盈余公积及未分配利润送股９３４，７５０，０７７股，占总股本的８４．０％。公司历年分配情况表详如附件。

二、缩股方案

１、缩股方案：公司拟以现有总股本１，１１２，３５０，０７７股为基数，按６：１的比例对实施缩股方案股权登记日登记在册的全体股东进行缩股。缩股后，共计减少股本９２６，９５８，３９７股，其中：原始股本减少１２３，３３３，３３３股，资本公积转增股本减少２４，６６６，６６７股，盈余公积送股减少７７８，９５８，３９７股。上述缩股方案实施后，公司的总股本减少为１８５，３９１，６８０股，每股面值仍为人民币１元。

２、股东减少的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据缩股方案实施股份变更登记日登记在册的股东持股数，按缩股比例自动扣减。每位股东按缩股比例计算后不足一股部份，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分配及配股登记业务运作指南》中的零碎股份处理的方法处理。

三、缩股方案需履行的审批程序

缩股方案尚需经过股东大会审议及商务部批准，并按《公司法》关于减资规定通知债权人。

四、风险提示

鉴于公司本次缩股方案有可能不能获得股东大会审议通过或商务部批准，公司股票复牌后仍存在面临退市的风险。

五、相关账务处理

１． 根据《中华人民共和国公司法》规定，资本溢价部分计入资本公积，因此，对于本次缩股涉及的原始股本减少部分计入资本公积，共计１２３，３３３，３３３元，本次缩股涉及的资本公积转增股本减少部分计入资本公积，共计２４，６６６，６６７元，两项合计计入资本公积１４８，０００，０００元。

２． 对于本次缩股涉及的盈余公积及未分配利润送股减少部分，共计７７８，９５８，３９７元，计入盈余公积。

３． 截至２０１１年１２月３１日，公司累积亏损为７７４，６１５，１３６．２３元。实施缩股后，公司盈余公积中用于弥补累积亏损为７７４，６１５，１３６．２３元，剩余盈余公积为４，３４３，２６０．７７元。

六、实施缩股后的备考财务数据

上述缩股减资及以盈余公积弥补累计亏损后，公司总股本将减少至１８５，３９１，６８０股（元），总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因缩股而发生变化，但每股净资产和每股收益会增加。本次缩股前后公司２０１１年１２月３１日的备考财务数据如下：

七、缩股方案实施前后股本变动情况表：

单位：股

八、继续停牌说明

由于本次缩股方案尚需提交公司股东大会审议并在股东大会作出减少注册资本决议日起１０日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告、政府相关部门批准与变更登记等法定程序的履行，所需时间较长，且具有一定的不确定性。

为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，公司将继续向深交所申请股票停牌；待公司完成相关缩股程序后复牌，复牌时间另行通知。

九、其他事项说明

公司董事会了解本次缩股方案的实施，仅仅改善了相关财务指标，尚不能改善公司真正的经营状况，董事会与经营层后续将在公司营运方面作出大幅改革，除了强化小家电事业出口，扩大内销渠道外，今后将通过资产置入，达成企业多元化转型升级的改变，以获利、分红、转型，做大做强来回馈所有投资者。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２５日

厦门灿坤实业股份有限公司

历年分配情况表