证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００５２ 证券简称：浙江广厦 公告编号：临２０１２－２８

  浙江广厦股份有限公司

  第七届董事会第十次会决决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于２０１２年８月１３日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１２年８月２３日下午１４时在杭州召开，会议应到董事９名，实到董事９名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长杨玉林先生主持，会议审议并通过以下决议： 

  一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、审议通过了《关于２０１２－２０１３年度对外担保计划的提案》；

  （１）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  （２）关于公司与关联方及其子公司互保；

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。关联董事楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛回避表决。

  具体内容详见公告临２０１２－２９，本提案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见公告临２０１２－３１，本提案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的提案》；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见公告临２０１２－３０。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十五日

  证券代码：６０００５２ 证券简称：浙江广厦 公告编号：临２０１２－２９

  浙江广厦股份有限公司

  关于２０１２－２０１３年度对外担保计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称： 本公司控股子公司、关联方及其子公司；

  ● 计划担保额度：本次计划担保金额共计不超过３８３，０００万元人民币；其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额为不超过２００，０００万元；与关联方及其子公司担保金额为不超过１８３，０００万元；

  ● 本次担保是否有反担保：公司为关联方及其子公司提供担保，被担保人提供相应的担保，但总额不受上述互保金额限制；

  ● 截至２０１２年７月３１日公司及控股子公司对外担保总额３１８，０３１．１１万元，其中对控股子公司担保总额１３８０００．００万元；

  ● 本公司无逾期对外担保；

  ● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审议。

  一、 公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

  （一）担保情况概述

  公司２０１１年８月２９日召开的六届二十四次董事会和２０１１年９月１５日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于２０１１－２０１２年度对外担保计划的提案》，公司２０１１－２０１２年度为子公司提供担保及子公司之间担保金额为１５．６亿元。

  （二）担保情况

  截至２０１２年７月３１日，公司与控股子公司及控股子公司间的担保余额１３８，０００．００万元（其中：子公司间担保余额为２０，０００．００万元），具体担保明细如下：

  ■

  （三）主要控股子公司基本情况

  １、 浙江天都实业有限公司

  （１） 基本情况：浙江天都实业有限公司，成立日期：１９９８年８月３

  日；住所：杭州余杭区星桥街道；法定代表人：楼江跃；注册资本：１８亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花卉、蔬果的种植；普通住宅开发及物业管理。

  （２） 最近一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  ２、 通和置业投资有限公司

  （１）基本情况：通和置业投资有限公司，成立日期：２００２年６月１３日；住所：杭州市曙光路１５号世贸中心Ｂ座八楼；法定代表人：王晓鸣；注册资本：３亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营，房地产投资，企业管理咨询，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），金属材料、建筑材料、机电设备的销售。

  （２）最近一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  ３、 陕西广福置业发展有限公司

  （１）基本情况：陕西广福置业发展有限公司，成立日期：２０００年１１月２０日；住所：西安市浐河东岸滨河路；法定代表人：金钦法；注册资本：５０００万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产综合开发，销售。

  （２）最近一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （四）担保主要内容

  公司拟对２０１２－２０１３年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：

  １、 担保方式：包括但不限于质押担保、保证担保等。

  ２、 担保金额：

  ■

  公司为控股子公司担保总额以及控股子公司之间担保总额合并计算，子

  公司在上述额度内进行担保，总担保总金额不超过２００，０００万元人民币。

  ３、 担保期限：１年（自股东大会通过本提案之日起一年）

  ４、 其他：上述额度内，公司将根据子公司实际融资需求，合理安排担

  保金对象及金额，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东会审议批准。

  二、 公司与关联方及其子公司互保

  （一）互保情况概述

  ２０１１年９月１５日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于２０１１－２０１２年度对外担保计划的提案》，同意公司与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保金额８．３亿元，互保期限为一年。２０１１年１０月１４日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》，同意子公司为广厦建设集团有限责任公司１０亿元信托借款提供担保，担保期限至信托计划成立后１８个月。鉴于上述互保期限即将到期，为了满足公司日常融资的需要，公司及控股子公司拟继续与广厦控股及其子公司互保，互保金额８．３亿元，互保期限一年，拟继续为广厦建设上述１０亿元信托借款提供担保，期限至上述担保期限到期为止。

  （二）互保情况

  截至２０１２年７月３１日，广厦控股及其子公司、关联人楼忠福先生已为公司及控股子公司提供２９９，０００．００万元担保，公司及子公司对关联方担保１８０，０３１．１１万元。

  １、近三年一期广厦控股及其子公司与公司及控股子公司的互保情况

  ■

  ２、最近一期末公司及子公司对关联方的主要担保明细（表一）

  ■

  （三）主要关联方基本情况

  １、广厦控股集团有限公司

  （１）基本情况：广厦控股集团有限公司，成立日期：２００２年２月５日；住所：杭州市玉古路１６６号３楼；法定代表人：楼明；注册资本：１０亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。

  （２）最近一期主要财务指标（经审计）

  ■

  （３）与本公司关联关系

  为本公司控股股东，目前持有本公司股份３３７，０５０，０００股，占本公司总股本的３８．６６％。

  ２、广厦建设集团有限责任公司

  （１）基本情况：广厦建设集团有限责任公司，成立日期：１９９４年１１月８日；住所：杭州市玉古路１６６号；法定代表人：楼明；注册资本：３亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。

  （２）最近一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （３）与本公司关联关系

  为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，同时持有本公司股份８６，４２４，４５０股，占本公司总股本的９．９１％。根据《股票上市规则》第１０．１．３规定，为本公司的关联法人。

  ３、杭州建工集团有限责任公司

  （１）基本情况：杭州建工集团有限责任公司，住所：杭州市西湖区天目山路３０６号；法定代表人：来连毛；注册资本：１．６亿元；经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包二级等。

  （２）最近一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （３）与本公司关联关系

  为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第１０．１．３规定，为本公司的关联法人。

  ４、浙江省东阳第三建筑工程有限公司

  （１）基本情况：浙江省东阳第三建筑工程有限公司，成立时间：１９９６年７月２６日；住所：吴宁镇振兴路１号；法定代表人：楼正文；注册资本：８．４亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包一级等。

  （２）最近一期主要财务指（单位：万元）

  ■

  （３）与本公司关联关系

  为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第１０．１．３规定，为本公司的关联法人。

  ５、金华市广福肿瘤医院

  （１）基本情况：金华市广福肿瘤医院，成立时间：２０００年２月；住所：金华市环城北路１２９６号；法定代表人：王永兴；注册资本：６，０００万元；经营范围：肿瘤、肺科等相关疾病的预防、诊断、治疗、保健、康复服务活动。

  （２）最近一期主要财务指（单位：万元）

  ■

  （３）与本公司关联关系

  为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第１０．１．３规定，为本公司的关联法人。

  （四）担保合同的主要内容

  １、担保方式：包括但不限于保证担保、抵押担保等。

  ２、担保期限：１年（自股东大会通过本提案之日起一年）；

  ３、担保对象及金额：

  ■

  公司及各子公司在上述额度内对关联方及其子公司进行担保，担保总金

  额不超过１８３，０００万元人民币。

  ４、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。

  具体担保金额和期限将以银行等金融机构核准额度为准。上述互保额度内，差额部分将根据担保对象确定，不再另行审议。

  三、董事会意见

  董事会认为：公司各控股子公司多为房地产开发企业，流动资金的需求较高。在房地产行业资金紧缩，以及下半年市场销售情况并不乐观的背景下，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。公司各下属子公司资产质量稳定，经营情况良好，且为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保，公司作为其控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于公司的可控范围之内，符合公司的整体利益和未来发展方向，符合公司生产经营的实际需求，具有充分的必要性。

  公司与股东方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。同时在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，股东方一直大力配合公司各项融资行为，逐年提高对公司担保额度限制，实际支持公司日常生产经营活动。

  独立董事意见：为了满足公司日常融资的需要，公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互保，符合公司长远发展的利益，公司对各控股子公司日常经营活动及决策能够有效掌握，风险可控；公司与关联方进行互保，关联方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，且有关联方提供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形。同时，希望公司能尽量降低与关联方的互保金额，减少对外担保总额，防范对外担保风险，严格按照《公司法》和《证券法》以及《公司章程》有关担保行为的规定，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

  四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１２年７月３１日，公司及控股子公司的对外担保总额为３１８，０３１．１１万元，其中：公司对控股子公司的担保余额１３８，０００．００万元，占公司最近一期经审计净资产的５９．９１％，对关联方及其子公司担保余额１８０，０３１．１１万元，占公司最近一期经审计净资产的７８．１６％。上述担保无逾期，无涉及诉讼的担保。

  五、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第十次会议决议；

  ２、被担保人营业执照复印件；

  ３、被担保人最近一期的财务报表。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十五日

  证券代码：６０００５２ 证券简称：浙江广厦 公告编号：临２０１２－３０

  浙江广厦股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：２０１２年９月１１日上午１０时

  ●股权登记日：２０１２年９月５日

  ●会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

  ●会议方式：现场投票表决

  一、 召开会议基本情况

  浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开

  ２０１２年第三次临时股东大会的提案》，同意召开２０１２年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：２０１２年９月１１日上午１０时；

  （三）会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；

  （四）会议方式：现场投票表决

  二、 会议审议事项

  ■

  三、 会议出席对象

  ２０１２年９月５日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。

  四、 参会方法

  符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于２０１２年９月６日、７日（上午９：００到下午３：００）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

  五、 其他事项

  公司地址：浙江省杭州市玉古路１６６号广厦集团大楼六楼

  邮 编：３１００１３

  电 话：０５７１－８７９７４１７６

  传 真：０５７１－８５１２５３５５

  联 系 人：包宇芬、邹瑜

  会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  浙江广厦股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十五日

  附件

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生／女士代表本公司（个人）出席浙江广厦股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人盖章（签名）：     委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人持股数：    委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  受托人签名：     受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  受托人权限：

  １、审议《关于２０１２－２０１３年度对外担保计划的提案》；

  （１）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；

  同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

  （２）关于公司与关联方及其子公司互保；

  同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 回避（ ）

  ２、审议《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案。

  同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

  如有临时提案，受托人（有／无）权对临时提案行使表决权。

  委托日期： ，本委托书有限期限至 日止。

  注：１、本授权委托书剪报或复印有效；

  ２、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

  ３、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。

  证券代码：６０００５２ 证券简称：浙江广厦 公告编号：临２０１２－３１

  浙江广厦股份有限公司

  关于修改【公司章程】利润分配部分条款

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案，同意修改公司章程中关于利润分配部分条款，具体内容如下：

  ■

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十五日