证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１２－０５３

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、董事会会议通知的时间和方式

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１２年８月１３日以电子邮件方式送达各位董事。

  ２、召开董事会会议的时间、地点和方式

  会议于２０１２年８月２４日９时以现场方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

  ３、董事会会议出席情况

  本次会议应表决董事９名，实际参加表决董事９名；发出表决单９份，收到有效表决单９份。

  ４、董事会会议主持人和列席人员

  会议由董事周才良先生主持。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

  ５、本次董事会会议的合法、合规性

  会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下２项议案：

  １、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  《２０１２年半年度报告摘要》详见公司于２０１２年８月２５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１２－０５４号文；《２０１２年半年度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

  ２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

  同意公司对客户产品需求量的测算，２０１３制冷年度对主要战略客户进行５，０００吨、其他长期客户２，０００吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断结合当前铜价，按５．５万元／吨折算，上述套期保值合同额约３８，５００万元，所需保证金总额约７，７００万元，其中主要战略客户指定部分保证金５，５００万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过２，２００万元。

  《关于开展铜期货套期保值业务的公告》详见公司于２０１２年８月２５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１２－０５５号文。

  另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《平安证券关于盾安环境第四届董事会第四次会议相关事项发表的核查意见》于２０１２年８月２５日刊登在巨潮资讯网站上。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月２５日

  证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１２－０５５

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  关于开展铜期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江盾安人工环境股份有限公司（本公告简称“公司”或“本公司”）于２０１１年８月２４日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在２０１３制冷年度（２０１２年９月—２０１３年８月）进行铜期货套期保值业务，具体内容如下：

  一、套期保值目的和必要性

  本公司主营制冷配件产业中，铜材占原材料成本约６０％以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，该行业内早已形成产品价格与月度铜价相挂钩的结算体系。公司亦已在２０１０、２０１１及２０１２制冷年度（２００９年９月—２０１２年８月）进行了有效的铜期货套期保值操作，较好规避了铜价波动风险。

  部分主要战略客户继续要求公司在２０１３制冷年度进行铜期货套期保值操作，以及公司本身为规避其他长期客户订单风险，锁定加工成本，确保正常经营效益，故提出在２０１３制冷年度进行部分铜期货套期保值操作。

  二、套期保值基本情况

  依据公司对客户产品需求量的测算，２０１３制冷年度对主要战略客户进行５，０００吨、其他长期客户２，０００吨的铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断结合当前铜价，按５．５万元／吨折算，上述套期保值合同额约３８，５００万元，所需保证金总额约７，７００万元，其中主要战略客户指定部分保证金５，５００万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过２，２００万元。

  三、套期保值风险分析

  １、客户要求套期保值部分的保证金由其按５０％比例提前向公司支付；部分长期客户订单的套期保值由公司承担保证金。上述两种方式都是在产品价格和需求量确定的情况下实施的，不存在经营风险。

  ２、公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避操作风险。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月２５日