证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１２年８月２３日以现场表决的方式召开。公司于２０１２年８月１３日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为７人，亲自出席人数６人，独立董事李仁发先生因公出差，书面委托独立董事刘纳新先生代为出席并表决。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议《２０１２年半年度报告》全文及其摘要的议案；

《２０１２年半年度报告》全文及摘要详见２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年半年度报告》摘要同时刊登于的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

二、关于修订《公司章程》的议案。

《公司章程修正案》见附件，《公司章程》全文详见２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过。

本议案审议通过后需提交下次股东大会审议。

三、备查文件

《湖南长高高压开关集团股份第三届董事会第三次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司董事会

２０１２年８月２３日

附件：公司章程修正案

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，经湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第三次会议对公司现行《公司章程》进行了修订，具体修订如下：