证券时报多媒体数字报

  证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2012-038

  成都利君实业股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于2012年8月10日以通讯方式发出，会议于2012年8月23日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  1、关于调整公司组织架构的议案

  为适应公司未来经营管理的需要，进一步优化公司内部管理架构，充分发挥各职能部门的管理职责，提升管理效率。公司董事会同意对公司组织架构进行调整。（调整后的组织架构见附件一；职能部门调整情况见附件二）

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  2、关于调整公司经营计划的议案

  鉴于目前严峻的经济形势，董事会同意将全年计划新签订合同13亿元人民币调整为10亿元人民币。

  2012年全年计划新签订合同详见2012年4月18日巨潮资讯网本公司披露2011年年度报告"第九节.二.(三)2012年度经营计划"；

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  3、关于聘任公司审计部负责人的议案

  同意聘任王学成先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致（王学成先生简历见附件三）。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  4、关于聘任证券事务代表的议案

  同意聘任高峰先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（高峰先生简历见附件四）。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  5、2012年半年度报告及摘要

  2012年半年度报告详见2012年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告；2012年半年度报告摘要详见2012 年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站本公司公告。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事已就上述3、4、5项议案发表独立意见，独立董事意见刊载于2012年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月25日

  附件：

  一、调整后的公司组织架构

  ■

  二、职能部门调整情况

  1、撤销原资产管理部，其部门对应职能分别划归行政部和生产部履行，其中设备资产划归生产部管理，其他资产划归行政部管理；

  2、撤销原稽核部，其部门对应职能划归审计部履行；

  3、将原销售部、冶金矿山部分别变更为水泥行业销售部、冶金矿山行业销售部，其部门职能重新予以明确；

  4、将原物流部变更为采购物流部，其部门职能未发生变化；

  5、将原基建部变更为基建管理部，其部门职能未发生变化；

  6、将原证券部变更为董事会办公室，在原部门职能的基础上增加战略管理、投资管理等职能；

  7、新设综合管理部，负责公司的管理制度与流程建设、部门工作协调与督导及廉政检查、法律事务、计划目标管理等工作；

  8、其他部门名称及职能未发生变化。

  三、王学成先生简历

  王学成，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。1984年至1988年就职于德阳市旌阳区黄许镇人民政府，先后担任办事员、保险服务所负责人；1988年至2007年就职于德阳市旌阳区农村信用社，先后担任信用社信贷员、记帐员、主办会计、稽核员、综合管理员、信贷员兼分社负责人、驻企业信贷员、联社稽核大队主查。自2008年起，就职于成都利君实业股份有限公司，先后担任审计部稽核员、稽核主管，现任公司审计部副部长（主持审计部工作）。

  王学成先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四、高峰先生简历

  高峰，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历。1996年至1999年在中国水利水电第十工程局三分局财务科工作；2000年至2010年在西藏珠峰工业股份有限公司财务部、董事会办公室工作，2002年起先后担任财务科长、财务部副经理、审计部经理、董事会办公室高级业务经理等职。2011年9月加入成都利君实业股份有限公司。

  高峰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、其实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。

  联系方式

  办公电话：028-85370138

  传 真：028-85370138

  电子邮箱：feng66691@163.com

  证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2012-039

  成都利君实业股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2012年8月10日以通讯方式发出，会议于2012年8月23日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  审议通过了《2012年半年度报告及摘要》

  监事会认为，董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2012年半年度报告详见2012年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告；2012年半年度报告摘要详见2012 年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站本公司公告。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  监 事 会

  2012年8月25日