证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）２０１２年第５次临时董事会会议通知于２０１２年８月２１日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于２０１２年８月２４日（星期五）以通讯表决方式召开，应到会董事１１人，实到会董事１１人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

  （一） 审议并通过公司２０１２年半年度报告全文及摘要的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年８月２５日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《２０１２年半年度报告摘要》＜公告编号：２０１２－０３２ ＞和在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司２０１２年半年度报告全文》）

  同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

  （二） 审议并通过《公司２０１２年非公开发行股票预案》（修订稿）的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年８月２５日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的议案附件。

  同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票；

  因公司对《公司章程》中有关现金分红的政策进行了修订，按照中国证监会的相关要求，对《２０１２公司非公开发行股票预案》中增加披露利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况及未分配利润使用安排情况等内容，故对《公司２０１２年非公开发行股票预案》（修订稿）进行了相应的修订，其他内容不变。

  由于本公司实际控制人新疆生产建兵团国有资产经营公司认购本次公司非公开发行的股份，构成关联交易，本公司控股股东新疆天康（集团）有限公司所派董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生为关联董事，对该议案履行回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十五日