证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０４２

  北京联信永益科技股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于２０１２年８月１３日以专人送达形式发出会议通知，于２０１２年８月２３日上午９：３０在北京市东城区广渠家园１０号楼会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事８名，独立董事李锦涛因工作原因未能出席，委托独立董事支晓强代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长赵余粮先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  １、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１２年半年度报告及摘要》；

  半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，相关意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、 以９票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于修订＜北京联信永益科技股份有限公司经理工作细则＞的议案》。

  三、 备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十五次会议决议；

  ２、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２５日

  证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１２－０４３

  北京联信永益科技股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于２０１２年８月１３日以专人送达方式发出会议通知，于２０１２年８月２３日上午１１：００点在北京市东城区广渠家园１０号楼会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  １、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１２年半年度报告及摘要》；

  监事会认为董事会编制和审核的公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、 备查文件

  经与会监事签字的公司第二届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２５日