证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１２－０２９号

四川西部资源控股股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

四川西部资源控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月２４日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号公司会议室召开，大会由董事长王成先生主持。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，出席本次会议的股东及股东代表共３名，代表股份３１９，１５１，３４５股，占公司有表决权股份总数的４８．２２％。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议情况：

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司２０１２年第二次临时股东大会的各项议案。

三、律师见证情况：

四川泰和泰律师事务所吴文、张栩律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议结果合法有效。

四、备查文件：

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２５日

证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１２－０３０号

四川西部资源控股股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于２０１２年８月２４日以通讯方式召开，公司董事会办公室于２０１２年８月１４日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事７人，实到７人，由董事长王成先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体到会董事认真审议，通过如下议案：

一、审议并通过《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》

议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议并通过《关于授权经营层在２０１２年下半年使用不超过８，０００万元支付项目收购相关支出的议案》

为及时抓住机遇，提高投资效率，保障项目收购的顺利进行，授权经营层在２０１２年下半年，累计使用不超过８，０００万元（以账面未结清或未退回数据为准），用于支付项目收购交易意向诚意金等相关支出，具体使用时，由投资评审小组评审报董事长批准后执行。项目收购进入实际启动程序前，公司将按相关规定召开董事会、股东大会进行审议。

公司将视实际情况，积极采取与收购意向方开立共管账户或其他保障措施，以保证上述资金安全。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会的本次授权不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意上述授权事项。

议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议并通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，根据《公司章程》及有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，对部分高级管理人员薪酬进行调整：总经理薪酬调整为 ４０～９０ 万元／ 年（税前），公司财务总监、董事会秘书薪酬调整为１５～５０万元／年（税前）。

总经理王成先生、财务总监王勇先生为公司董事，对该议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为对公司部分高级管理人员薪酬方案的调整有利于激励公司经营团队成员，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意对公司部分高级管理人员薪酬方案进行调整。

议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议并通过《高级管理人员薪酬管理制度》

全文详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为《高级管理人员薪酬管理制度》的制定能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，调动经营者的积极性和创造性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２５日