证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０３９

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年８月１３日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年８月２３日在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了公司２０１２年半年度报告与报告摘要。

该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

二、审议通过了关于增加公司经营范围的议案。

因公司经营业务发展需要，拟增加公司经营范围，增加项目为：生产和销售ＬＥＤ照明产品、ＬＥＤ背光源及ＬＥＤ显示屏、ＬＥＤ驱动电源及控制系统、ＬＥＤ芯片封装及销售、ＬＥＤ技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护。

项目增加后公司经营范围为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售ＬＥＤ照明产品、ＬＥＤ背光源及ＬＥＤ显示屏、ＬＥＤ驱动电源及控制系统、ＬＥＤ芯片封装及销售、ＬＥＤ技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以工商机关核准的变更登记为准）

本议案尚需提交公司２０１２ 年度第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了关于修改公司章程的议案。

公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修改，具体内容如下：

原条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）应用产品系统工程的安装、调试、维修；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

现修改为（以工商机关核准的变更登记为准）：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售ＬＥＤ照明产品、ＬＥＤ背光源及ＬＥＤ显示屏、ＬＥＤ驱动电源及控制系统、ＬＥＤ芯片封装及销售、ＬＥＤ技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本议案尚需提交公司２０１２ 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了关于对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ变更会计政策的议案。

因本公司董事、副总经理赵秀田先生不再担任Ｓｏｌｆｏｃｕｓ．，ｉｎｃ董事。本公司对ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ不再能够施加重大影响，根据《企业会计准则》相关规定， 公司对ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ的长期股权投资会计核算方法的进行变更，即由权益法变更为成本法。

根据《企业会计准则》相关规定，本次会计政策变更属于未来适用法，将于董事会审议通过该事项之日起实施，对公司前期业绩不产生影响。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。

经公司总经理、董事长提名，公司聘任冒小燕女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的通知。

公司决定２０１２年９月１２日召开公司２０１２年度第二次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１２年８月２３日

附件：

冒小燕女士简历

冒小燕，女，１９８０年９月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，研究生在读，经济师，中共党员。２００３年９月至２００４年１２月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书；２００５年１月至２０１０年７月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任（其间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记）；２０１０年８月至今任苏州东山精密制造股份有限公司董事长助理兼证券事务代表。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事，苏州东魁照明有限公司监事、苏州东山照明科技有限公司监事。２０１０年１２月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。

冒小燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０４２

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于２０１２年８月１３日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年８月２３日上午在公司一楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

１、审议通过了公司２０１２年半年度报告和报告摘要。

监事会经审核后认为：公司２０１２年半年报的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；半年报全文及正文的内容和格式符合？《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》特别规定，以及深圳证券交易所２０１２年度半年报编报通知的要求，半年报真实地反映了公司２０１２年上半年度的经营管理和财务状况等事项；半年报编报过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年报编制的保密规定。

该项议案同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

２、审议通过了关于对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ变更会计政策的议案。

监事会经审核后认为：１、公司结合实际情况，对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ的长期股权投资会计核算方法的进行变更，即由权益法变更为成本法，依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

２、监事会同意董事会关于对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ会计政策变更事项的意见，以及就其原因和影响所作的说明。

３、公司对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意实施上述会计政策变更。

该项议案同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

２０１２年８月２３日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０４１

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度第二次临时股东大会

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

４、会议召开的日期及时间：２０１２年９月１２日（星期三 ）上午１０∶００时开始，会期半天。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年９月７日下午１５∶００下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

１、关于增加公司经营范围的议案；

２、关于修改公司章程部分条款的议案。

上述议案已经在第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见２０１２年８月２５日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》。

本次股东大会审议的议案中，关于修改公司《章程》部分条款的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年９ 月７日下午１７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

４、登记时间：２０１２年９月１０日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

５、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、联系方式

联系人：冒小燕

联系电话：０５１２－６６３０６２０１ 传真：０５１２－６６３０７１７２

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码：２１５１０７

２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１２年８月２３日

附件一

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席苏州东山精密制造股份有限公司２０１２ 年度第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０４０

苏州东山精密制造股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经２０１２年８月２３日苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司聘任冒小燕女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：公司聘任冒小燕女士为公司副总经理、董事会秘书事项的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，冒小燕女士任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意公司聘任冒小燕女士为公司副总经理、董事会秘书。

冒小燕女士联系方式如下：电话：０５１２－６６３０６２０１；传真：０５１２－６６３０７１７２；电子邮箱：ｍａｏｘｙ＠ｓｚ－ｄｓｂｊ．ｃｏｍ；地址：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１２年８月２３日

附件：

冒小燕女士简历

冒小燕，女，１９８０年９月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，研究生在读，经济师，中共党员。２００３年９月至２００４年１２月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书；２００５年１月至２０１０年７月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任（其间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记）；２０１０年８月至今任苏州东山精密制造股份有限公司董事长助理兼证券事务代表。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事，苏州东魁照明有限公司监事、苏州东山照明科技有限公司监事。２０１０年１２月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。

冒小燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０４３

苏州东山精密制造股份有限公司

关于对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ

变更会计政策

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述＠变更日期：２０１２年８月２３日＠变更原因：因本公司董事、副总经理赵秀田先生不再担任参股子公司美国

Ｓｏｌｆｏｃｕｓ．，ｉｎｃ董事。本公司对ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ不再能够施加重大影响，根据《企业会计准则》相关规定， 公司对ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ的长期股权投资会计核算方法的进行变更，即由权益法变更为成本法。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则》相关规定，本次会计政策变更属于未来适用法，将于董事会审议通过该事项之日起实施，对公司前期业绩不产生影响。

三、公司独立董事意见

我们对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ变更会计政策事项进行了了解和核查，认为：公司进行的会计政策变更是依据财政部《企业会计准则》做出的法定变更，不存在违反法律、法规的情形，也不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

四、公司监事会意见

公司于 ２０１２ 年８ 月２３ 日召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ变更会计政策的议案》。

公司监事会认为：

１、公司结合实际情况，对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ的长期股权投资会计核算方法的进行变更，即由权益法变更为成本法，依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

２、监事会同意董事会关于对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ会计政策变更事项的意见，以及就其原因和影响所作的说明。

３、公司对参股子公司美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意实施上述会计政策变更。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１２年８月２３日