证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０５０

江西特种电机股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于２０１２年８月１８日以专人送达和电子邮件的方式发出，２０１２年８月２３日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名，公司３名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

１、审议通过《关于修改公司章程的议案》：根据中国证监会江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的补充通知》的要求，公司对《公司章程》中关于利润分配的相关内容进行了修改，章程修正对照表详见附件。

具体内容详见２０１２年８月２５日刊登在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司章程》。

本议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

２、审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见２０１２年８月２５日刊登在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１２年半年度报告》及刊登在《证券时报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《公司２０１２年半年度报告摘要》。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

３、审议通过《江西特种电机股份有限公司对外提供财务资助管理办法（修改稿）》。

具体内容详见２０１２年８月２５日刊登在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《江西特种电机股份有限公司对外提供财务资助管理办法（修改稿）》。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

４、审议通过《江西特种电机股份有限公司投资者关系管理制度（修改稿）》。

具体内容详见２０１２年８月２５日刊登在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《江西特种电机股份有限公司投资者关系管理制度（修改稿）》。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

５、审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见２０１２年８月２５日登在《证券时报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月二十五日

附：章程修正对照表

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０５１

江西特种电机股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定采用现场投票表决的方式召开２０１２年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、召开时间：２０１２年９月１０日上午１０：００（星期一）。

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

６、股权登记日：２０１２年９月６日（星期四）。

７、出席对象：

（１）截止２０１２年９月６日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师，保荐机构代表。

８、召开地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司办公楼５楼会议室。

二、会议审议事项：

１．审议《关于修改公司章程的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第２９次会议审议通过，议案具体内容详见２０１２年８月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

三、会议登记方式

１、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

３、登记时间：２０１２年９月７日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）。

４、登记地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司证券部。

５、邮政编码：３３６０００

６、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：江西省宜春市环城南路５８１号

联系部门：公司证券部

联系电话：０７９５－３２６６２８０ 传 真：０７９５－３５１２３３１

邮 编：３３６０００

联系人：王乐

２、会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

２、深交所要求的其它文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年八月二十五日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托人（盖章或签名）：

委托日期：  年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。