证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年８月１９日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年８月２４日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事９人，实际参与表决董事９人，其中独立董事３人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》

  《浙江亚太药业股份有限公司２０１２年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《浙江亚太药业股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》

  选举董事沈依伊先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止；选举独立董事章勇坚先生为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月２４日