证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０４０

关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● 股东大会召开时间：２０１２年９月１０日上午１０：００

● 股东大会召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼

● 会议方式：现场投票

一、召开股东大会的基本情况

根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年８月２４日做出的第四届董事会第二十五次会议决议，公司董事会提议于２０１２年９月１０日上午１０：００召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：２０１２年９月１０日上午１０：００；

（二）股权登记日：２０１２年９月５日；

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截至２０１２年９月５日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（３）北京市国枫律师事务所见证律师。

二、股东大会审议事项

审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

《关于修订公司章程的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请参见刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的公司第２０１２－０３８号公告《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，须出示代理人本人身份证、委托人股东账户卡、股东授权委托书。

（二）登记时间：２０１２年９月５日上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园４号楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。

（五）会议联系人： 杨 艳

（六）联系电话：（０１０－８５７６２６２９）

联系传真：（０１０－８５７６２６２９）

四、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一二年八月二十五日

附件：

１、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

２、授权委托书

附件１：

回 执

截至２０１２年 月 日，本单位（本人）持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票    股，拟参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托单位（公章）

年 月 日

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０３８

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于２０１２年８月１４日以专人、 邮件或传真等书面方式发出， 会议于２０１２年８月２４日上午８：００在公司三层会议室召开。本次会议应到董事９名，实到９名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１２年半年度报告全文》及摘要；

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

公司《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司结合实际情况，对公司章程中的利润分配政策规定及违反对外担保审批权限、审批程序的责任追究条款进行修改与完善。

《公司章程修正案》详见附件。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网？ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

根据《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》的要求，公司对已制定的《总经理工作细则》进行修改和完善，增加明确的总经理工作责任追究规定。

具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司总经理工作细则》

四、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

根据《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》的要求，公司对已制定的《投资者关系管理办法》进行修改和完善，增加明确的投资者关系责任追究条款。

具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司投资者关系管理办法》

五、《关于全资子公司徐州卧牛山设立江苏卧牛山保温防水技术有限公司（暂定名）的议案》

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

基于国家对减少能源消耗量、提高建筑节能率越来越重视，解决建筑保温问题的相关产品及技术需求日益增大。为了扩展保温防水市场，提高主营能力，徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山公司”）将投资设立子公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司（暂定名），注册资本拟为五千万元人民币，注册地点拟为南京市。主要经营范围拟为：保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；防腐保温施工、防水施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。

六、审议通过了《关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

２０１２年第三次临时股东大会通知，具体公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网？ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一二年八月二十五日

附件：

北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司结合实际情况，对公司章程中的利润分配政策规定及违反对外担保审批权限、审批程序的责任追究条款进行修改与完善，具体修改如下：

注：（新增条款后原章程条款的序号顺延）

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０３９

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于２０１２年８月１４日以专人、邮件或传真等方式发出，于２０１２年８月２４日上午９：００在公司六楼会议室召开，由监事会主席阮和章先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。

一、审议通过了《２０１２年半年度报告》全文及摘要。

经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《２０１２年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司结合实际情况，对公司章程中的利润分配政策规定及违反对外担保审批权限、审批程序的责任追究条款进行修改与完善。

《关于修订公司章程的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请参见刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的公司第２０１２－０３８号公告《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

监事会

二零一二年八月二十五日