证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１２—０４３

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“壹桥苗业”或“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１２年８月２４日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２年８月１４日通过专人送出、邮件、传真和电话等方式送达全体董事。本次董事会由董事长刘德群先生主持，应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》

  《２０１２年半年度报告摘要》详见２０１２年８月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１２年半年度报告》详见２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

  二、审议通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

  按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）文件规定，公司于２０１２年８月２４日出具了截至２０１２年６月３０日的《前次募集资金使用情况报告》，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，内容详见２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：７票赞成、０票弃权、０票反对

  此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、审议通过《关于公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（２０１２）第２１０ＺＡ０００３号标准无保留意见的《审计报告》确认，截至２０１２年６月３０日，公司实际可分配的利润为 ２６６，４４４，４２２．７４元，资本公积金余额为４３４，６１４，４７７．２７元。

  鉴于公司目前股本规模较小，考虑到公司未来业务发展需要，经董事会研究决定提议公司２０１２年半年度利润分配预案为：拟以２０１２年６月３０日总股本１３，４００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．２０元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。经上述分配后，公司的总股本增加至为２６，８００万股。该预案有利于公司的发展，与公司业绩成长性相匹配，且合理、合法、合规。公司董事会全体成员初步讨论通过后，在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见刊登于２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

  此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案相关事宜的议案》

  公司董事会将本次拟定的《关于公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》提交于２０１２年９月１０日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司２０１２年半年度利润分配预案的前提下，依据公司本次利润分配预案，对《公司章程》涉及注册资本和总股本相关条款进行修订，同时授权公司经营管理层办理具体工商备案、注册资本变更登记等事宜。

  表决结果：７票赞成、０票弃权、０票反对

  此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

  五、审议通过了《关于＜公司非公开发行股票预案（修订稿）＞的议案》

  根据中国证券监督管理委员会２０１２年５月４日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》有关规定，以及受公司实施２０１１年度利润分配导致本次非公开发行股票发行底价、发行数量发生相应调整的影响，公司对本次非公开发行股票预案进行了调整，原《大连壹桥海洋苗业股份有限公司非公开发行股票预案》的有关内容也进行了相应的修订。

  《大连壹桥海洋苗业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：７票赞成、０票弃权、０票反对

  此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  六、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

  修订后的《大连壹桥海洋苗业股份有限公司投资者关系管理制度》详见刊登于２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

  七、审议通过了《关于＜股东大会网络投票管理制度＞的议案》

  《大连壹桥海洋苗业股份有限公司股东大会网络投票管理制度》详见刊登于２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  表决结果：７票赞成、０票弃权、０票反对

  此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

  八、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

  《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》详见２０１２年８月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告

  表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

  特此公告

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十五日

  证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１２—０４４

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年８月２４日在公司办公楼会议室召开，公司已于８月１４日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

  一、审议通过《２０１２年半年度报告及其摘要》

  经审核、监事会认为《２０１２年半年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１２年半年度的经营状况。

  《２０１２年半年度报告摘要》详见２０１２年８月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１２年半年度报告》详见２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：赞成票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

  二、审议通过《关于公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（２０１２）第２１０ＺＡ０００３号标准无保留意见的《审计报告》确认，截至２０１２年６月３０日，公司实际可分配的利润为 ２６６，４４４，４２２．７４元，资本公积金余额为４３４，６１４，４７７．２７元。

  公司２０１２年半年度利润分配预案为：拟以２０１２年６月３０日总股本１３，４００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．２０元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。经上述分配后，公司的总股本增加至为２６，８００万股。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见刊登于２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  表决结果：赞成票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

  此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  特此公告

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十五日

  证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１２—０４６

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司关于

  召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２４日召开第二届董事会第十七次会议，会议决议召开２０１２年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、现场会议地点：大连百年汇豪生酒店会议室

  ３、会议时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１２年９月１０日（星期一）下午１３：３０起；

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为２０１２年９月９日下午３：００至２０１２年９月１０日下午３：００。

  ４、会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  ５、参加会议的方式

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

  ６、股权登记日：２０１２年９月３日

  二、会议审议事项

  １、《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》；

  ２、《关于公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  ３、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案相关事宜的议案》；

  ４、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  ５、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；

  （１）发行股票种类及面值

  （２）发行数量

  （３）发行方式及发行时间

  （４）发行对象及认购方式

  （５）定价基准日、发行价格及定价原则

  （６）限售期

  （７）募集资金的数量和用途

  （８）上市地点

  （９）本次非公开发行股票决议有效期

  ６、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

  ７、《关于＜公司非公开发行股票预案（修订稿）＞的议案》；

  ８、《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

  ９、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  １０、《关于＜股东大会网络投票管理制度＞的议案》；

  本次股东大会审议的议案内容详见２０１２年６月１３日和２０１２年８月２５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第二届董事会第十五次会议决议公告和第二届董事会第十七次会议决议公告。

  三、出席会议对象

  １、截至２０１２年９月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  １、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

  ２、登记时间：２０１２年９月６日９：００——１１：３０、１３：３０——１６：３０；

  ３、登记地点：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室；

  ４、登记手续：

  （１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在２０１２年９月６日１６：３０前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  １、采用交易系统进行网络投票的程序

  （１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６２４４７；投票简称：壹桥投票

  （３）股东投票的具体流程：

  ①买卖方向为买入

  ②整体与分拆表决

  Ａ、整体表决

  ■

  （注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。）

  Ｂ、分拆表决

  在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１的全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下

  ■

  Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  Ｅ、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ２、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

  （３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年９月９日下午３：００至２０１２年９月１０日下午３：００期间的任意时间。

  六、其他

  １、会议联系人：林春霖

  联系电话：０４１１－８５２６９９９９

  传 真：０４１１－８５２６９４４４

  通讯地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

  邮 编：１１６３０８

  ２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

  特此公告

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十五日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

  ■

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股权帐户： 委托人持股数量：

  委托日期： 年 月 日

  附注：

  １、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  ２、单位委托须加盖单位公章。

  ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  附件二：

  股东参会登记表

  ■