证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１２－０２０

  飞亚达（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第三十四次会议在２０１２年８月１５日以电子邮件形式发出会议通知后于２０１２年８月２４日在航都大厦２５１７会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

  一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  公司第六届董事会董事的任期已于２０１２年５月期满终止，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》有关规定，拟提名赖伟宣、徐东升、汪名川、黄勇峰、吴小华、王晓华、张宏光、章顺文、王岩九人（候选人简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期三年。其中张宏光、章顺文、王岩三人为独立董事候选人。

  公司独立董事郭万达、吉勤之、章顺文对公司第七届董事会候选人发表独立意见：候选人的任职资格和提名程序合法，候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所备案，如深圳证券交易所没有提出异议，本议案尚需经公司股东大会审议。

  二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《公司２０１２年半年度报告》及摘要；

  公司董事会全体成员确认并保证２０１２年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于成立总部战略与信息部的议案》；

  为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构和决策程序，不断提高重大决策的科学性，有效规避经营风险，公司决定成立战略与信息部，该部门主要承担战略决策支持、战略投资研究、战略运营管理、信息分析研究及信息系统建设及属下企业投资管控等职能。

  四、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；

  根据中国证监会、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》的要求，公司已结合实际情况，经２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现对《股东大会议事规则》拟作相应修订，具体内容如下：

  ■

  本议案尚需经公司股东大会审议。

  《股东大会议事规则》刊登在２０１２年８月２５日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  五、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；

  根据中国证监会、深圳证监局《关于认真贯彻落实＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞有关要求的通知》的要求，公司已结合实际情况，经２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现对《董事会议事规则》拟作相应修订，具体内容如下：

  ■

  本议案尚需经公司股东大会审议。

  《董事会议事规则》刊登在２０１２年８月２５日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  六、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》；

  根据中国证监会、深圳证监局《关于认真贯彻落实＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞有关要求的通知》的要求，公司已结合实际情况，经２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现对《独立董事工作制度》作相应修订，具体内容如下：

  ■

  《独立董事工作制度》刊登在２０１２年８月２５日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  七、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》；

  根据监管机构要求及公司内控管理需要，公司于２００７年１０月召开的第五届董事会第九次会议审议通过了关于《成立董事会专门委员会的议案》，并发布了《董事会专门委员会实施细则》。近年来，公司严格按照细则要求，在日常经营决策中均做到了有效执行。为进一步完善公司治理结构和决策程序，结合《公司章程》的具体要求，现对《董事会专门委员会实施细则》拟作相应修订，具体内容如下：

  ■

  本议案尚需经公司股东大会审议。

  《董事会专门委员会实施细则》刊登在２０１２年８月２５日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  八、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于修订总经理工作细则的议案》；

  根据监管机构要求及公司内控管理需要，公司于２００７年７月召开的第五届董事会第五次会议审议通过了关于制定《总经理工作细则》的议案。近年来，公司严格按照细则要求，在日常经营管理中均做到了有效执行。然而，伴随着公司业务的不断发展，细则中规定的部分权限标准已对公司开展日常经营活动产生了束缚，鉴于此，根据现阶段实际情况并结合行业内上市公司权限标准，公司对细则中部分条款拟作修订，具体内容如下：

  ■

  《总经理工作细则》刊登在２０１２年８月２５日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  九、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《２０１２年半年度内部控制自我评价报告》；

  《２０１２年半年度内部控制自我评价报告》刊登在２０１２年８月２５日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  十、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（２０１２－０２２）刊登在２０１２年８月２５日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  特此公告

  飞亚达（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十五日

  附：各位董事候选人简历

  赖伟宣先生，４８岁，高级会计师，同济大学管理学博士，北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ。现任中国航空技术国际控股有限公司副总经理。曾任中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理，天虹商场股份有限公司总经理，中航技深圳工贸中心进出口管理部总经理助理，香港卫科公司经理助理。

  徐东升先生，４６岁，高级经济师，同济大学工商管理硕士，北京航空航天大学博士。现任本公司董事总经理，中国钟表协会副理事长、深圳钟表协会会长。曾任中国航空技术深圳有限公司团委书记，深圳中航企业集团生活服务公司总经理，中国航空技术深圳有限公司纪委副书记、监察审计部经理、总裁助理。

  汪名川先生，４６岁，高级会计师，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。现任本公司董事，中国航空技术国际控股有限公司副总会计师，中国航空技术深圳有限公司总会计师兼财务部经理。曾任中国航空技术深圳公司副总会计师兼财务部经理，中国航空技术进出口深圳公司财务审计部经理，深圳中航商贸公司财务总监，中航技深圳公司财务审计部副经理。

  黄勇峰先生，３８岁，高级工程师，北京航空航天大学管理工程硕士，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。现任本公司董事，深圳中航集团股份有限公司董事会秘书。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理、总经理助理，深圳中施机械有限公司董事总经理，深圳中航集团股份有限公司董事会秘书。

  吴小华先生，４２岁，经济师，中国人民大学历史学硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司战略发展部经理。曾任中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副经理，中国普天信息产业股份有限公司行业电子事业部副总经理，普天物流技术有限公司董事，吉通通信股份有限公司秘书主管。

  王晓华女士，４１岁，经济师，武汉理工大学商业经济硕士，中欧工商管理学院ＥＭＢＡ在读。现任中国航空技术深圳有限公司人力资源部经理。曾任天虹商场股份有限公司人力资源部经理，深圳中达集团项目投资管理经理，中国洛阳浮法玻璃集团公司销售管理经理。

  张宏光先生，５６岁，高级工程师，大连工业大学轻工机械学士。现任中国钟表协会副理事长。曾任深圳市奇信建设集团总经理，深圳中银实业公司副总经理，深圳兴华股份有限公司经理，国家轻工业部教育司副处长。

  章顺文先生，４７岁，正高级会计师，中国注册会计师，中南财经政法大学硕士。现任本公司独立董事，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东省高级会计师第三评委会专家委员，深圳市服务贸易协会副会长，海王生物（００００７８）独立董事。曾任深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员。

  王岩先生，５５岁，高级经济师，美国纽约州立大学企业管理硕士。现任华南理工大学知识产权学院全职教授，万讯自控（３００１１２）独立董事。曾任国家知识产权局管理司司长助理，招商局国内上市公司（原“招商港务”）总经济师，汉唐澳银基金管理公司高管，西南政法大学管理学院副教授，深圳知识产权局副局长。

  以上第七届董事会董事候选人，与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

  证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１２－０２１

  飞亚达（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  飞亚达（集团）股份有限公司第六届监事会第十八次会议在２０１２年８月１５日以电子邮件形式发出会议通知后于２０１２年８月２４日在航都大厦２５１７会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。监事会主席隋涌先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

  一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《公司２０１２年半年度报告》及摘要；

  根据《证券法》第６８条等有关规定，对董事会编制的《公司２０１２年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

  １、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

  ２、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员   有违反保密规定的行为；

  ４、因此，我们确认公司２０１２年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  公司第六届监事会监事的任期已于２０１２年５月期满终止。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司控股股东深圳中航集团股份有限公司提名隋涌先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人。

  此外，经公司职工代表大会选举，唐博学先生、陈卓先生二人（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。

  本议案尚需经公司股东大会审议。

  三、会议以３票同意，０票反对， ０票弃权通过了《２０１２半年度内部控制自我评价报告》；

  根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对２０１２半年度内部控制情况进行了自我评价，并出具《２０１２半年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：

  公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为《２０１２半年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  特此公告

  飞亚达（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年八月二十五日

  附：各位监事候选人简历

  隋涌先生，５４岁，高级会计师，北京航空航天大学管理工程学士。现任本公司监事会主席，中国航空技术深圳有限公司副总经理。曾任中国航空技术进出口深圳公司总会计师，副总会计师，财务审计部经理。

  唐博学先生，５１岁，会计师，本科学历。现任本公司监事兼审计部副经理。曾任公司财务部项目经理，深圳朋门大酒楼有限公司总经理。

  陈卓先生，３６岁，会计师，武汉大学工商管理硕士，中欧工商管理学院ＥＭＢＡ在读。现任飞亚达销售有限公司副总经理兼财务信息部经理。曾任飞亚达（集团）股份有限公司销售事业部总经理助理、财务信息部经理，本公司证券事务代表。

  以上第七届监事会监事候选人，与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

  证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１２－０２２

  飞亚达（集团）股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于２０１２年８月２４日召开的第六届董事会第三十四次会议决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：２０１２年９月１０日（星期一）下午１３：３０

  （二）股权登记日：２０１２年９月３日（星期一）

  （三）现场会议召开地点：飞亚达科技大厦１１楼会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）召开方式：现场投票

  （六）出席对象：

  １、截止２０１２年９月３日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东，以及２０１２年９月６日（最后交易日２０１２年９月３日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

  ２、本公司董事、监事；

  ３、公司聘请的律师。

  （七）列席对象：

  公司高级管理人员

  二、会议审议事项

  １． 《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）；

  １．１选举董事

  １．１．１选举赖伟宣为公司第七届董事会董事

  １．１．２选举徐东升为公司第七届董事会董事

  １．１．３选举汪名川为公司第七届董事会董事

  １．１．４选举黄勇峰为公司第七届董事会董事

  １．１．５选举吴晓华为公司第七届董事会董事

  １．１．６选举王小华为公司第七届董事会董事

  １．２选举独立董事

  １．２．１选举张宏光为公司第七届董事会独立董事

  １．２．２选举章顺文为公司第七届董事会独立董事

  １．２．３选举王岩为公司第七届董事会独立董事

  独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

  ２． 《关于监事会换届选举的议案》；（累积投票制）

  ２．１选举隋涌为公司第七届监事会监事

  ３． 《关于修订股东大会议事规则的议案》；

  ４． 《关于修订董事会议事规则的议案》；

  ５． 《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。

  提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于２０１２年８月２５日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上披露，详见“飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告（２０１２－０２０）”及“飞亚达（集团）股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告（２０１２－０２１）”。

  议案１、议案２在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。

  三、股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：

  １、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  ２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  ３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦２０楼），邮编：５１８０５７（信封请注明“２０１２年第二次临时股东大会”字样）。

  （二）登记时间：

  ２０１２年９月７日，９：００—１２：００；１３：００—１７：００

  （三）登记地点及联系方式

  地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦２０楼）

  联系电话：０７５５－８６０１３９９２ ０７５５－８６０１３６６９

  传真：０７５５－８３３４８３６９

  联系人：陈立彬 张勇

  四、其他事项

  本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  特此公告

  飞亚达（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十五日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数： 委托人股票账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１２－０２３

  飞亚达（集团）股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  飞亚达（集团）股份有限公司于近日在公司会议室召开职工代表大会，专题讨论了《关于推荐公司职工代表出任公司第七届监事会职工代表监事》的议题，公司３６名职工代表参加了会议，本次会议由公司工会委员会主席卢炳强先生主持。

  鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由３名监事组成，其中职工代表的比例不低于１／３，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议形成决议如下：本次大会会议以赞成票３６票，反对票０票，弃权票 ０票，同意选举唐博学先生、陈卓先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期３年。

  特此公告

  飞亚达（集团）股份有限公司

  二○一二年八月二十四日

  附：唐博学先生、陈卓先生简历

  唐博学先生，５１岁，会计师，本科学历。现任本公司监事兼审计部副经理。曾任公司财务部项目经理，深圳朋门大酒楼有限公司总经理。

  陈卓先生，３６岁，会计师，武汉大学工商管理硕士，中欧工商管理学院ＥＭＢＡ在读。现任飞亚达销售有限公司副总经理兼财务信息部经理。曾任飞亚达（集团）股份有限公司销售事业部总经理助理、财务信息部经理，本公司证券事务代表。

  证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１２－０２４

  飞亚达（集团）股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人 飞亚达（集团）股份有限公司董事会 现就提名 张宏光、章顺文、王岩 为飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二、被提名人符合飞亚达√集团）股份有限公司章程规定的任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在飞亚达√集团）股份有限公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有飞亚达√集团）股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有飞亚达√集团）股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  七、被提名人及其直系亲属不在飞亚达√集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  八、被提名人不是为飞亚达√集团）股份有限公司或其附属企业、飞亚达√集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  九、被提名人不在与飞亚达√集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十八、被提名人不是已经离职和退√离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  十九、被提名人不是已经离职和退√离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组√党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十、被提名人不是已经离职和退√离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组√党委）报告并备案的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退√离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十七、包括飞亚达√集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在飞亚达√集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿＿＿次， 未出席 ＿＿＿＿＿＿＿次。√未出席指未亲自出席且未委托他人）

  三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区√中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人：飞亚达√集团）股份有限公司董事会

  提名日期：２０１２年 ８ 月 ２４ 日