证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０２６

  东港股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于２０１２年８月１７日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年８月２３日（星期四），以通讯表决的方式召开，会议应到董事８人，实到８人，会议审议通过了如下事项：

  一、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过《关于修订公司＜章程＞的议案》。

  董事会同意对公司《章程》中的有关条款进行修订。

  本议案需经股东大会审议。

  本议案详细内容，详见附件一：《＜章程＞修订对照表》。

  二、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过《关于制定＜２０１２－２０１４年分红回报规划＞的议案》。

  本议案需经股东大会审议。

  该议案详细内容，见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１２－２０１４年分红回报规划》。

  三、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过《２０１２半年度报告》及其摘要。

  经认真审核，董事会认为《２０１２年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《２０１２年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１２年半年度报告》，《２０１２年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报上披露的《２０１２年半年度报告摘要》。

  四、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  本议案需经股东大会审议，并提供网络投票方式。

  该议案内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  五、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过《关于增加综合金融服务外包项目实施地点的议案》。

  该议案内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上披露的《关于增加募集资金项目实施地点的公告》。

  六、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司之间资金调拨的议案》。

  本公司之控股子公司上海东港数据处理有限公司，原建设新厂房项目，由于办理土地证时间延迟，闲置资金较多，为提高股份公司整体资金使用效率，降低整体财务费用，董事会同意将该闲置的资金调拨给其他控股子公司使用，其中广州东港安全印刷有限公司３０００万元，北京东港安全印刷有限公司４０００万元，北京东港嘉华安全信息技术有限公司３０００万元。

  七、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  经董事会审议，同意提名王爱先先生、石林先生、周南征先生、史建中先生、赵福蕊女士、刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生为公司第四届董事会董事候选人，其中刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生为独立董事候选人。

  上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  公司已向深圳证券交易所上报了刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

  本议案将提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时，该次股东大会当选的董事将组成第四届董事会。

  董事候选人简历见附件二。

  八、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

  该议案详细情况请见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上披露的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  东港股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２３日

  附件一：

  《章程》修订对照表

  ■

  附件二

  董事候选人简历：

  王爱先先生，１９４６年８月生，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记，现任济南益东纸制品有限公司董事长，浪潮电子信息产业集团公司顾问，淄博矿业集团董事，山东东港数据处理有限公司董事长、山东交通运输集团董事。２００２年１２月起任本公司副董事长。王爱先先生与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  石林先生，１９４６年２月生，大学学历，曾任内蒙古自治区人民政府驻京办主任、中国康华发展总公司内蒙古分公司总经理，２００１年至今任香港喜多来集团有限公司董事、总裁，富江投资公司董事，日照大地金属加工发展有限公司董事、总经理。２００２年１２月起任本公司董事，间接持有公司１３９．８８万股股份，石林先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  周南征先生，１９４９年４月生，大学学历，曾任三九集团决策咨询委员会秘书长，三九集团北京片区专职党委副书记，万东药业专职党委副书记，集团商贸公司副总经理，２００９年５月至今，任北京国元经典文化发展有限公司总经理。周南征先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  史建中先生，１９６３年５月生，大专学历，曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。现任北京中嘉华信息技术有限公司董事，郑州东港安全印刷有限公司董事长，北京东港安全印刷有限公司董事长，新疆东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、青海东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事长，上海东港数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。２００２年１２月起任本公司董事、总经理，目前间接持有公司６５６万股股份。史建中先生与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  赵福蕊女士：１９５７年８月生，高中学历，曾任济南市历城区物资局财务科副科长、科长，副局长等职，现已离岗。赵福蕊女士与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  刘洪渭先生： １９６２年１２月生，博士学历，教授，注册会计师。曾任山东科技大学（原山东矿业学院）经济系教师、副系主任，山东大学管理学院会计系副主任，山东山大华特科技股份有限公司财务总监、副总裁、董事会秘书，山东大学管理学院副院长。现任山东大学财务部部长，东阿阿胶股份有限公司独立董事，民生投资股份有限公司独立董事，史丹利化肥股份有限公司独立董事，九阳股份有限公司独立董事。刘洪渭先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。刘洪渭先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

  刘素英女士，１９４５年１２月生，本科学历，注册会计师，曾任国家审计署行政事业审计司副处长、处长、农林文教司处长、行政国防司处长、新闻通讯审计局局长助理、副局级审计员，２００４年１月退休。现任中视传媒股份有限公司独立董事，宁波银行外部监事。刘素英女士与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。刘素英女士没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

  郑钢先生，１９４６年７月生，本科学历。曾任山东省检察院经济检察处处长、反贪局局长、副检察长等职，２００５年３月退休。郑钢先生与与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。郑钢先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

  证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０２８

  东港股份有限公司关于使用部分闲置募集

  资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２１０号文件核准，公司于２０１０年９月１０日向社会公开增发人民币普通股（Ａ股）股票１４，１２４，１７２股，每股面值为人民币１元，增发价格为２５．６９元／股，总计募集资金３６２，８４９，９７８．６８ 元，扣除发行费用１７，７４１，３６４．１５元后，募集资金净额为３４５，１０８，６１４．５３元。本次募集资金投资计划如下：

  ■

  经公司第三届董事会第二十四次会议和公司２０１１年度股东大会审议，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币５，０００万元，使用期限不超过６个月，从２０１２年５月１９日起到２０１２年１１月１８日止，到期归还到募集资金专用账户。

  截止２０１２年６月３０日，公司募集资金余额为８４７１．３４万元（含暂时补充流动资金的募集资金５，０００万元）。

  为降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，经公司第三届董事会第二十六次会议审议，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币５，０００万元，使用期限不超过６个月，从２０１２年１１月１９日起到２０１３年５月１８日止，到期归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用１４０万元。

  经自查，公司过去１２个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。

  二、公司独立董事、监事会、保荐机构的意见

  （一）公司独立董事对该事项发表意见如下：

  公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意公司使用５，０００万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）公司监事会对该事项发表意见如下：

  公司使用５，０００万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用５，０００万元募集资金暂时补充流动资金。

  （三）公司保荐人及保荐代表人就该事项发表意见如下：

  东港股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意东港股份使用部分闲置募集资金５，０００万元用于暂时补充公司流动资金。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２３日

  证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０２９

  东港股份有限公司

  关于增加募集资金项目实施地点的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、增加实施地点的募集资金项目概述

  本公司２０１０年公开增发募集资金投资项目之一是综合金融服务外包项目（以下简称金融服务项目），该项目计划投资５，４１７万元人民币，主要包括扩大账单打印产能、开发彩信账单业务等内容，目前该项目尚在建设过程当中。

  二、项目增加实施地点的具体原因

  为节约运营成本，该项目原计划在公司位于济南临港经济开发区的厂区实施进行。２０１１年１月，为更好的服务客户，满足业务进一步发展的需求，经公司第三届董事会第十四次会议审议，同意增加综合金融服务外包项目的实施地点，将实施地点增加为济南、北京、上海三地实施。

  近来，随着数据处理打印业务的发展，公司在广东地区的业务逐步增多，现有的生产加工网点已不能满足市场需求，根据业务发展需要，公司计划在广州地区设立数据打印中心，为当地的客户提供服务。

  三、项目增加实施地点的具体内容

  为满足业务进一步发展的需求，经公司第三届董事会第二十六次会议审议，同意在广州地区设立数据处理与账单打印中心，购置数据库信息系统、打印设备、信封封装机等设备和技术，为当地的客户提供数据处理及打印服务。

  此次调整后，公司金融服务项目的实施地点变更为在济南、北京、上海、广州四地实施。

  此次增加募集资金项目的实施地点，不会对综合金融服务项目的实施内容产生变更，不改变增发募集资金的用途，对综合金融服务项目的实施具有积极地推进作用，有利于更好的开拓国内市场，提高市场占有率。

  四、独立董事意见

  本公司独立董事汤云为、刘素英、郑钢发表独立意见认为：此次投资项目增加实施地点，有利于综合金融服务外包项目的市场开拓，有利于提高产品和服务的市场占有率，尽快达到募集资金项目的预期效果，因此同意此次投资项目增加实施地点。

  五、保荐机构意见

  我公司保荐人东方证券股份有限公司及保荐代表人认为：

  公司拟增加“综合金融服务外包项目”的实施地点，实施地点的增加不影响项目原有的可行性分析，项目建设的基本内容与原计划一致，项目的投资总额不变，符合公司经营发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效果。

  本次募集资金投资项目增加实施地点履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构及保荐代表人同意东港股份募集资金投资项目增加实施地点。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２３日

  证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０３１

  东港股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况：

  １、会议时间：

  现场会议时间为：２０１２年９月１８日１４：００；

  网络投票时间为：２０１２年９月１７日－９月１８日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年９月１８日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月１７日下午３：００至９月１８日下午３：００。

  ２、现场会议地点：公司五楼会议室。

  ３、会议召集人：公司董事会。

  ４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  ５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  ６、股权登记日：２０１２年９月１２日。

  二、会议议题：

  １、审议《关于修订公司＜章程＞的议案》；

  ２、审议《关于制定＜２０１２－２０１４年分红回报规划＞的议案》；

  ３、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  ４、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  ４．１ 选举第四届董事会非独立董事

  ４．１．１ 选举王爱先为公司第四届董事会非独立董事；

  ４．１．２ 选举石林为公司第四届董事会非独立董事；

  ４．１．３ 选举周南征为公司第四届董事会非独立董事；

  ４．１．４ 选举史建中为公司第四届董事会非独立董事；

  ４．１．５ 选举赵福蕊为公司第四届董事会非独立董事。

  本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

  ４．２ 选举第四届董事会独立董事

  ４．２．１ 选举刘洪渭为公司第四届董事会独立董事；

  ４．２．２ 选举刘素英为公司第四届董事会独立董事；

  ４．２．３ 选举郑钢为公司第四届董事会独立董事。

  本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

  ５、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  ５．１ 选举李保政为公司第四届监事会股东代表监事；

  ５．２ 选举王景涛为公司第四届监事会股东代表监事；

  本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第四届监事会股东代表监事。

  议案有关内容请参见２０１２年８月２５日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

  三、出席会议对象：

  １、截至２０１２年９月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师。

  四、出席现场会议登记办法：

  １、登记时间：２０１２年９月１３日—９月１７日

  上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

  ２、登记地点：济南市山大北路２３号东港股份有限公司证券办公室；

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年９月１７日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  ３、其他事项：

  （１）会议联系人：阮永城

  电话：０５３１－８２６７２２１２ 传真：０５３１－８２６７２２０２

  地址：济南市山大北路２３号 邮编：２５０１００

  （２）参会人员的食宿及交通费用自理

  五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  （一）、采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  ２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：３６２１１７ 证券简称：东港投票

  ３、股东投票的具体流程

  （１）买卖方向为买入；

  （２）整体与拆分表决。

  Ａ、整体表决

  ■

  注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

  Ｂ、分拆表决

  在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００代表议案１，２．００代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见。

  １）上述议案一至议案三在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ２）上述议案四、议案五采用累积投票制，在“买入股数”项下填报选举票数；

  Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  Ｅ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （二）、采用互联网投票的投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的“激活校验码”。

  （２）激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“东港股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者进行投票的时间：

  本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为２０１２年９月１７日下午３：００，网络投票的结束时间为２０１２年９月１８日下午３：００。

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席东港股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 持股数： 股

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：２０１２年 月 日

  ２０１２年第一次临时股东大会表决表

  ■

  证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０３２

  东港股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东港股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十九次会议于２０１２年８月１７日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年８月２３日以通讯表决的方式召开，会议应到监事３人，实到３人。会议通过了如下事项：

  １、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于审议＜２０１２年半年度报告＞及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司《２０１２年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  经监事会审议，认为李保政先生、王景涛先生符合公司监事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的相关规定，因此同意提名李保政先生、王景涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人简历详见附件。

  最近二年内，本公司监事会没有曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事任职；且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案须经股东大会采取累积投票制的表决方式进行审议，选举的股东代表监事，将与本公司职工代表大会选举的职工代表监事，组成第四届监事会。

  ３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》，本议案需报股东大会审议。

  公司使用５，０００万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用５，０００万元募集资金暂时补充流动资金。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  监事会

  ２０１２年８月２３日

  附件：

  股东代表监事候选人简历：

  李保政先生，１９７５年６月生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司企业管理部副经理，财金中心副经理，现任浪潮集团有限公司财金中心经理。２００２年１２月起任本公司监事。李保政先生与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  王景涛先生，１９６３年４月生，中国国籍，大学学历。曾任济南市历城区经济贸易局综合办公室主任科员、主任。现任济南市历城区经济和信息局民营经济科科长（非公务员）。２００９年８月起任本公司监事。王景涛先生与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。