证券时报多媒体数字报

  证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2012-033

  江苏大港股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2012年8月17日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2012年8月23日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和公司全体高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》

  《2012年半年度报告全文》、《2012年半年度报告摘要》具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2012年半年度报告摘要》具体内容同时刊载于2012年8月25日的《证券时报》上。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2012年中期利润分配议案》

  董事会同意公司2012年中期进行利润分配，分配预案为：

  （合并）公司2012年上半年度实现净利润30,978,998.91元，2012年初未分配利润227,951,542.94元，累计可分配利润为258,930,541.85元。（母公司）公司2012年上半年度实现净利润56,183,092.09元，2012年初未分配利润345,946,251.04元，累计可分配利润为402,129,343.13元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司拟以截至2012年6月30日总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金756万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。资本公积金不转增股本。

  公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。股东大会时间由董事会另行通知。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十四日

  证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2012-034

  江苏大港股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于2012年8月17日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于2012年8月23日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司监事陈晨先生主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》

  根据《证券法》第68条的规定，监事会对2012年半年度报告进行了审核并发表审议意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2012年半年度报告全文及摘要》具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2012年半年度报告摘要》具体内容同时刊载于2012年8月25日的《证券时报》上。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2012年中期利润分配的议案》

  经审核，公司2012年中期利润分配预案符合公司实际情况和未来发展，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。2012年中期利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司提出的2012年中期利润分配预案，并提交股东大会审议。

  本议案需提交股东大会审议。股东大会时间由董事会另行通知。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十四日