证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５５１ 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１２－Ａ３４

创元科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为所属公司借款提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）向苏州创元集团财务有限公司借款１，５００万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

苏州电瓷厂有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路２０号；法定代表人：曹新彤，注册资本：８，３００万元，经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品等。截至２０１２年６月３０日，资产总额为６０，０８２万元，负债总额为２８，８８５万元，所有者权益为３１，１９７万元，资产负债率为４８．０８％。２０１２年１－６月实现营业收入１７４３５万元，净利润－４６０万元。公司持有苏州电瓷股权８６．４２％，纳入公司合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

１、公司控股子公司苏州电瓷向苏州创元集团财务公司借款１，５００万元，本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

苏州电瓷为本公司本次担保提供了同等１，５００万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

四、董事会意见

苏州电瓷系公司重点发展的主业之一，公司目前销售情况良好、资信情况良好，为支持其经营发展，同意为其向苏州创元集团财务有限公司借款１，５００万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为１９６２６．５万元，占本公司２０１１年末归属于母公司净资产的１５．７０％。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为１６９６６．５０万元，占本公司２０１１年末归属于母公司净资产的１３．５７％。无逾期担保情况。

六、备查文件目录

创元科技股份有限公司第六届董事会２０１２第七次会议决议。

创元科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２５日

证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ３３

创元科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１０日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知，会议于２０１２年８月２２日上午２０１２年第四次临时股东大会结束后在苏州市南门东二路４号公司会议室召开。本次董事会应到董事１１人，实到董事１０人。董事、总经理朱志浩先生因公不能出席会议，授权委托董事周成明先生出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附件一）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

二、公司２０１２年半年度报告（全文）及其摘要。

２０１２年半年度报告全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年半年度报告摘要详见刊载于２０１２年８月２５日的《证券时报》之公司公告（公告编号：ｄｑ２０１２０３）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、关于为控股子公司苏州电瓷借款提供担保的议案。

公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款１，５００万元提供担保，担保期限为一年。

公司独立董事认为：公司提交第六届董事会第七次会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

具体内容详见２０１２年８月２５日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ３４）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

四、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

“关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告”详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

创元科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２５日

资产减值准备明细表

单位：元