证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况：

  1.召开时间：

  现场会议召开时间：2012年8月24日(星期五) 14:00

  网络投票时间：2012年8月23日-2012年8月24日：

  其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月23日15:00-2012年8月24日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室

  3.会议召集人：公司董事会

  4.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

  5.股权登记日：2012年8月16日（星期四）

  6.会议的出席情况：

  出席本次会议的股东及代表共计17人，代表有表决权的股份总数为93891528股，占公司总股份的44.08 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计9人，代表有表决权的股份总数为93791218股，占公司总股份的44.03 %；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份总数为100310股，占公司总股份的0.05 %。

  7.公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况：

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案：

  1. 审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》；

  同意票代表股份93877028股，占出席会议股东所持表决权的 99.98456％；

  反对票代表股份 13700股，占出席会议股东所持表决权的 0.01459％；

  弃权票代表股份 800 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00085 ％；

  表决结果：通过。

  根据本次股东大会同意修改的《公司章程》（2012年第二次修订版）同日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。

  2. 审议公司《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；

  同意票代表股份93877028股，占出席会议股东所持表决权的 99.98456％；

  反对票代表股份 13700股，占出席会议股东所持表决权的 0.01459％；

  弃权票代表股份 800 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00085 ％；

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司2012年7月31日刊登于巨潮资讯网的公司相关公告。

  3. 审议公司《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》；

  为进一步完善公司法人治理，根据国家和有关部门颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规制度，以及《公司章程》规定，对公司现行的《公司董事会议事规则》，以及根据公司董事会议事规则，相关的《公司董事会专门委员会议事规则》、《公司总经理议事规则》等制度一并进行修订。根据规定，《公司董事会议事规则》，提交公司2012年第二次临时股东大会审议批准。

  同意票代表股份93877028股，占出席会议股东所持表决权的 99.98456％；

  反对票代表股份 13700股，占出席会议股东所持表决权的 0.01459％；

  弃权票代表股份 800 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00085 ％；

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司2012年7月31日刊登于巨潮资讯网的公司相关公告。

  四、律师出具的法律意见：

  1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所

  2.律师姓名：徐兰娟、焦婧

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及"公司章程"的规定。

  特此公告。

  中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日