§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
１．６ 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）黄金梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 美尔雅 |
| 股票代码 | ６００１０７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王黎 | 余玲艳 |
| 联系地址 | 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 | 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 |
| 电话 | ０７１４６３６０２９８ | ０７１４６３６０２３８ |
| 传真 | ０７１４６３６０２１９ | ０７１４６３６０２１９ |
| 电子信箱 | ｇｕｆｅｎ＠ｍａｉｌｙａｒｄ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｇｕｆｅｎ＠ｍａｉｌｙａｒｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２主要财务数据和指标
２．２．１主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，４３５，００５，３０１．５４ | ２，２１０，４４９，８６２．００ | １０．１６ |
所有者权益
（或股东权益） | ５１４，９３４，４９６．６７ | ５０４，５９５，５７８．５２ | ２．０５ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４３ | １．４０ | ２．１４ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ２８，０７６，３５２．１４ | １８，０５４，００２．９５ | ５５．５１ |
| 利润总额 | ２７，１６１，０７６．０３ | １８，０６１，１８７．７３ | ５０．３８ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ９，６００，６１４．１８ | １１，３０７，１２４．６８ | －１５．０９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １０，０４９，９４９．６３ | １１，３７０，５０４．８５ | －１１．６１ |
| 基本每股收益（元） | ０．０２７ | ０．０３１ | －１２．９０ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０２８ | ０．０３２ | －１２．５０ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０２７ | ０．０３１ | －１２．９０ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．８８ | ２．３３ | 减少０．４５个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６６，５６３，９５２．９５ | ２１３，０７６，３２２．３９ | －６８．７６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１８５ | ０．５９２ | －６８．７５ |
２．２．２非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ４，５１８．７５ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １９１，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，１１０，７９４．８６ |
| 所得税影响额 | －２４６，７４２．１４ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２１９，１９８．５２ |
| 合计 | －４４９，３３５．４５ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ６６，９７３户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | 国有法人 | ２０．３９ | ７３，３８８，７３８ | ４０６，３４５ | ４０６，３４５ | 冻结 ３５０，０００ |
| 宁波奥克斯空调有限公司 | 未知 | １．７７ | ６，３６５，７２７ | ６，３６５，７２７ | | 未知 |
| 黄石电力集团有限公司 | 境内非国有法人 | １．５１ | ５，４３０，２１２ | | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 未知 | １．４８ | ５，３３５，００９ | ５，３３５，００９ | | 未知 |
| 朱海波 | 境内自然人 | １．１６ | ４，１６３，３００ | ４，１６３，３００ | | 未知 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 未知 | ０．９５ | ３，４０８，９２８ | ３，４０８，９２８ | | 未知 |
| 东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划 | 未知 | ０．９１ | ３，２８９，９９９ | ３，２８９，９９９ | | 未知 |
| 宁波三星通讯设备有限公司 | 未知 | ０．５８ | ２，０７２，６８９ | ２，０７２，６８９ | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 未知 | ０．５６ | １，９９９，９５４ | １，９９９，９５４ | | 未知 |
| 徐佳 | 境内自然人 | ０．４９ | １，７８０，０００ | １，７８０，０００ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | ７２，９８２，３９３ | 人民币普通股 ７２，９８２，３９３ |
| 宁波奥克斯空调有限公司 | ６，３６５，７２７ | 人民币普通股 ６，３６５，７２７ |
| 黄石电力集团有限公司 | ５，４３０，２１２ | 人民币普通股 ５，４３０，２１２ |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ５，３３５，００９ | 人民币普通股 ５，３３５，００９ |
| 朱海波 | ４，１６３，３００ | 人民币普通股 ４，１６３，３００ |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ３，４０８，９２８ | 人民币普通股 ３，４０８，９２８ |
| 东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划 | ３，２８９，９９９ | 人民币普通股 ３，２８９，９９９ |
| 宁波三星通讯设备有限公司 | ２，０７２，６８９ | 人民币普通股 ２，０７２，６８９ |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金 | １，９９９，９５４ | 人民币普通股 １，９９９，９５４ |
| 徐佳 | １，７８０，０００ | 人民币普通股 １，７８０，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司并不知晓前十名股东之间是否存在其他关联关系，以及是否为一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 服装及纺织品 | ２１４，４１６，４７４．７６ | １４５，５２１，８８５．４５ | ３２．１３ | １１．４６ | １２．０８ | 减少０．３８个百分点 |
| 酒店 | ２３，６７７，０９２．５１ | ７，２２２，３１３．６１ | ６９．５０ | ２２．８４ | ２０．２０ | 增加０．６７个百分点 |
| 佣金 | ５９，５９５，２５４．４４ | | １００．０００ | ５０．４９ | | |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ２５１，１８４，１７４．９２ | ２４．４５ |
| 国际 | ４６，５０４，６４６．７９ | －５．８９ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 黄石美丹时装有限公司 | 股东的子公司 | | １，５２８，８２１．７５ | | |
| 湖北美尔雅集团销售有限公司 | 股东的子公司 | | １４３，９３５，４５６．５７ | | |
| 黄石美京纤维有限公司 | 股东的子公司 | | ２６，４０２，４１４．９３ | | |
| 黄石美兴时装有限公司 | 股东的子公司 | １５１，８３１．７３ | ２６７，４３１．２６ | －１４４，１２９．８２ | １，１４３，７３６．１９ |
| 黄石美爱时装有限公司 | 股东的子公司 | ６１，８７４．６０ | １６９，０３７．３５ | ５４６，５２８．２１ | １，４９８，７３６．１５ |
| 湖北美红服装有限公司 | 股东的子公司 | ２１９，８９７．２０ | ５６７，１９０．４０ | ７，７０６，６７０．００ | ７，７０６，６７０．００ |
| 湖北黄石锦绣纺织有限公司 | 股东的子公司 | | | －６１，８３３．４７ | ０ |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | 控股股东 | | | －７，７８７，０３３．３０ | １２２，４８８，３７０．２３ |
| 合计 | ４３３，６０３．５３ | １７２，８７０，３５２．２６ | ２６０，２０１．６２ | １３２，８３７，５１２．５７ |
其中：报期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４３，３６０．５３元，余额１７２，８７０，３５２．２６元。
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例（％） |
| １ | 股票 | ０００８８３ | 湖北能源 | ６，０４９，６９５．８７ | １，６８６，２２６．００ | １０，７４１，２５９．６２ | ４４．２９ |
| ２ | 基金 | ２６０１１２ | 景顺能源基金 | １，０００，０００．００ | ９９１，６４０．２８ | １，０３０，３１４．２５ | ４．２５ |
| ３ | 股票 | ６０１１０６ | 中国一重 | １，２９０，５１３．０３ | ４６９，４００．００ | １，４８３，３０４．００ | ６．１２ |
| ４ | 基金 | ８８０００８ | 智远内需 | ４００，０００．００ | ３９５，２１４．００ | ３３９，０９３．６１ | １．４０ |
| ５ | 股票 | ６０００３０ | 中信证券 | ２，９９１，３３９．７０ | ２４０，５００．００ | ３，０３７，５１５．００ | １２．５３ |
| ６ | 股票 | ６００８３７ | 海通证券 | ２，０１１，０７０．１９ | ２２３，２００．００ | ２，１４９，４１６．００ | ８．８６ |
| ７ | 基金 | １５００４９ | 南方新兴消费收益 | ５０４，０００．００ | ５００，０００．００ | ４９３，０００．００ | ２．０３ |
| ８ | 基金 | １５００５０ | 南方新兴消费进取 | ５０４，０００．００ | ５００，０００．００ | ４９３，０００．００ | ２．０３ |
| ９ | 股票 | ６００２５６ | 广汇股份 | ２，９２９，５４４．３５ | ２１０，７８０．００ | ２，８３９，２０６．６０ | １１．７１ |
| １０ | 股票 | ６０１９８９ | 中国重工 | ９９６，１３２．９５ | １４７，０００．００ | ７６２，９３０．００ | ３．１５ |
| １１ | 股票 | ６０００２８ | 中国石化 | １，０６６，３９２．１１ | １４０，０００．００ | ８８２，０００．００ | ３．６４ |
| 合计 | １９，７４２，６８８．２０ | ／ | ２４，２５１，０３９．０８ | １００ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 美尔雅期货经纪有限公司 | ２７，０００，０００ | | ４５．０８ | ２７，０００，０００ | | | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | ２７，０００，０００ | | ／ | ２７，０００，０００ | | | ／ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
７．３．２财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□适用 √不适用
７．３．３ 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□适用 √不适用
湖北美尔雅股份有限公司
董事长： 杨闻孙
二○一二年八月二十五日
２０１２年６月３０日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元 |
| 资 产 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | （五）１ | ８６４，７３４，９５４．４５ | ７３５，９３０，８９４．５３ |
| 结算备付金 | | － | |
| 应收保证金 | （五）２ | ５２１，２１２，１３７．２１ | ４６３，１０５，４７２．１０ |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | （五）３ | １３，５０９，７７９．４６ | ２４，２４７，６５８．４８ |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | （五）４ | ６４，２０６，６５６．９１ | ４８，８６９，６５１．７３ |
| 预付款项 | （五）６ | ４５，２５８，９３６．１８ | ３４，７６１，１９０．４１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （五）５ | １０２，６４１，３７７．９８ | ９９，４５９，０８９．４７ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | （五）７ | ３４１，５３５，３８５．０６ | ３１７，３３６，０６８．４３ |
| 一年内到期的非流动资产 | （五）８ | １３，０６３，６９５．３５ | １１，５４８，５４１．９７ |
| 其他流动资产 | （五）９ | ９８，０４０，４３０．７２ | ９８，１４０，４３０．７２ |
| 流动资产合计 | | ２，０６４，２０３，３５３．３２ | １，８３３，３９８，９９７．８４ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | （五）１０ | １０，７４１，２５９．６２ | ８，５５７，５７４．４０ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | － | － |
| 期货会员资格投资 | （五）１１ | １，３００，０００．００ | １，３００，０００．００ |
| 投资性房地产 | （五）１２ | ５，５８０，１２４．４９ | ６，２７０，０７４．６９ |
| 固定资产 | （五）１３ | ２４１，２６９，２１３．６４ | ２４８，８９２，３４６．２１ |
| 在建工程 | （五）１４ | ２７２，３９７．００ | ２７２，３９７．００ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | （五）１５ | ８４，９５３，８７７．４７ | ８６，００４，６９５．２７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | （五）１６ | １８，３８２，２７７．７４ | １８，１８５，１４２．６０ |
| 递延所得税资产 | （五）１７ | ８，３０２，７９８．２６ | ７，５６８，６３３．９９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３７０，８０１，９４８．２２ | ３７７，０５０，８６４．１６ |
| 资产总计 | | ２，４３５，００５，３０１．５４ | ２，２１０，４４９，８６２．００ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
２０１２年６月３０日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 应付保证金 | （五）２１ | １，０４２，７３１，７９３．１４ | ９２４，７５８，０３７．７０ |
| 风险准备金 | （五）２０ | ２０，４７９，８８０．３６ | １７，５００，１１７．６３ |
| 短期借款 | （五）１９ | ２０４，３００，０００．００ | １３６，１５０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | － | |
| 吸收存款及同业存放 | | － | |
| 拆入资金 | | － | |
| 交易性金融负债 | | － | |
| 应付票据 | | － | |
| 应付账款 | （五）２２ | ４９，４８４，０９２．７９ | ４２，７７７，６９１．０７ |
| 预收款项 | （五）２３ | ５１，８３３，９６７．９６ | ５１，４４４，０６０．６７ |
| 卖出回购金融资产款 | | － | |
| 应付手续费及佣金 | | － | |
| 应付职工薪酬 | （五）２４ | ２１，９７２，３０７．１９ | ２４，１４４，１４０．３８ |
| 应交税费 | （五）２５ | ４１，７９０，４９６．３７ | ５８，２８２，９９９．１４ |
| 应付利息 | | － | |
| 应付股利 | （五）２６ | ５，０２２，０３１．８７ | ５，０２２，０３１．８７ |
| 其他应付款 | （五）２７ | １９４，５１５，８１４．１２ | １６０，４７２，２７８．４７ |
| 预提费用 | | － | |
| 应付分保账款 | | － | |
| 保险合同准备金 | | － | |
| 代理买卖证券款 | | － | |
| 代理承销证券款 | | － | |
| 一年内到期的非流动负债 | | － | － |
| 其他流动负债 | （五）２８ | １２２，４８８，３７０．２３ | １３０，２７５，４０３．５３ |
| 流动负债合计 | | １，７５４，６１８，７５４．０３ | １，５５０，８２６，７６０．４６ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | （五）２９ | １８，４０８，３５０．００ | １８，４０８，３５０．００ |
| 应付债券 | | － | |
| 长期应付款 | | － | |
| 专项应付款 | | － | |
| 预计负债 | （五）３０ | １，８５０，５５９．９８ | １，８５０，５５９．９８ |
| 递延所得税负债 | （五）１７ | １，２４０，２９０．６５ | ６１２，０４８．３９ |
| 其他非流动负债 | | － | － |
| 非流动负债合计 | | ２１，４９９，２００．６３ | ２０，８７０，９５８．３７ |
| 负债合计 | | １，７７６，１１７，９５４．６６ | １，５７１，６９７，７１８．８３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | （五）３１ | ３６０，０００，０００．００ | ３６０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | （五）３２ | １６０，６７４，０６８．５２ | １５９，９３５，７６４．５５ |
| 减：库存股 | | － | |
| 盈余公积 | （五）３３ | ２４，２６２，０５７．４４ | ２４，２６２，０５７．４４ |
| 一般风险准备 | | － | |
| 未分配利润 | （五）３４ | －３０，００１，６２９．２９ | －３９，６０２，２４３．４７ |
| 外币报表折算差额 | | － | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ５１４，９３４，４９６．６７ | ５０４，５９５，５７８．５２ |
| 少数股东权益 | | １４３，９５２，８５０．２１ | １３４，１５６，５６４．６５ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ６５８，８８７，３４６．８８ | ６３８，７５２，１４３．１７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，４３５，００５，３０１．５４ | ２，２１０，４４９，８６２．００ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
２０１２年１－６月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位人民币：元 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | （五）３５ | ３１８，０１１，４０３．８８ | ２５９，１９２，５０８．７１ |
| 其中：营业收入 | | ２５８，４１６，１４９．４４ | ２１９，４１６，８６５．０１ |
| 手续费及佣金收入 | | ５９，５９５，２５４．４４ | ３９，７７５，６４３．７０ |
| 二、营业总成本 | | ２９１，１９５，１５７．５９ | ２４１，０１６，１１５．０１ |
| 营业成本 | （五）３５ | １６１，２１０，７５８．８２ | １４０，３０４，４５５．７４ |
| 手续费及佣金支出 | | | － |
| 营业税金及附加 | （五）３６ | ６，６０６，４１８．２９ | ５，４３１，９４６．２２ |
| 销售费用 | （五）３７ | １０７，２３８，６５８．３６ | ７８，５６１，０３８．０９ |
| 管理费用 | （五）３８ | ２３，２１２，６５６．１４ | ２０，４６７，５６０．７０ |
| 财务费用 | （五）３９ | －１０，３４１，４４４．６７ | －３，８２４，６３３．９９ |
| 资产减值损失 | （五）４０ | ３，２６８，１１０．６５ | ７５，７４８．２５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | （五）４１ | ３２９，２８３．７７ | －６８７，８５３．２５ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五）４２ | ９３０，８２２．０８ | ５６５，４６２．５０ |
| 其中：对联合企业和合营企业的投资收益 | | － | － |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２８，０７６，３５２．１４ | １８，０５４，００２．９５ |
| 加：营业外收入 | （五）４３ | ５２３，７４１．８０ | １８５，９９０．６５ |
| 减：营业外支出 | （五）４４ | １，４３９，０１７．９１ | １７８，８０５．８７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２７，１６１，０７６．０３ | １８，０６１，１８７．７３ |
| 减：所得税费用 | （五）４５ | ８，６６３，６３６．２４ | ３，６２３，４１６．３９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １８，４９７，４３９．７９ | １４，４３７，７７１．３４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ９，６００，６１４．１８ | １１，３０７，１２４．６８ |
| 少数股东损益 | | ８，８９６，８２５．６１ | ３，１３０，６４６．６６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | （五）４６ | ０．０２７ | ０．０３１ |
| （二）稀释每股收益 | （五）４６ | ０．０２７ | ０．０３１ |
| 六、其他综合收益 | （五）４７ | １，６３７，７６３．９２ | －１，４３０，７１９．４７ |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | | ７３８，３０３．９７ | －６４４，９６８．３４ |
| 少数股东的其他综合收益 | | ８９９，４５９．９５ | －７８５，７５１．１３ |
| 七、综合收益总额 | | ２０，１３５，２０３．７１ | １３，００７，０５１．８７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １０，３３８，９１８．１５ | １０，６６２，１５６．３４ |
| 少数股东的综合收益总额 | | ９，７９６，２８５．５６ | ２，３４４，８９５．５３ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
２０１２年１－６月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２７２，５４６，１４９．８３ | ２６３，４５６，１３３．７０ |
| 收到手续费收入取得的现金 | | ５９，５９５，２５４．４４ | ４８，８３６，５７６．７２ |
| 收到的税费返还 | | ２１５，５１５．２１ | １２４，８７１．９７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （五）４８ | １５８，３８８，１９９．７９ | １９５，１６４，１５９．５９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４９０，７４５，１１９．２７ | ５０７，５８１，７４１．９８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １７１，８３８，１４６．７１ | １３３，２６８，４２２．３５ |
| 向交易所支付手续费的现金 | | | － |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ９５，３０１，２４４．２４ | ６９，１０１，８４３．４３ |
| 支付的各项税费 | | ３０，８９８，２４３．７４ | ２１，５４５，８８６．９７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （五）４８ | １２６，１４３，５３１．６３ | ７０，５８９，２６６．８４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４２４，１８１，１６６．３２ | ２９４，５０５，４１９．５９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６６，５６３，９５２．９５ | ２１３，０７６，３２２．３９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | － | － |
| 收回投资收到的现金 | | ２２，５００，６０６．７８ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ９３０，８２２．０８ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | － | ２，４００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流入小计 | | ２３，４３１，４２８．８６ | ２，４００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １０，１６８，７３０．６６ | ２１，２３６，１７６．５２ |
| 投资支付的现金 | | １１，４３３，４４３．９９ | ３，９９６，８５２．７３ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | － | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | | ２１，６０２，１７４．６５ | ２５，２３３，０２９．２５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | １，８２９，２５４．２１ | －２５，２３０，６２９．２５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | － | － |
| 吸收投资收到的现金 | | － | － |
| 取得借款收到的现金 | | ８０，０００，０００．００ | ５１，５００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | | ８０，０００，０００．００ | ５１，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １１，８５０，０００．００ | ５１，６５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７，１０１，７８２．１９ | ４，８０９，８９０．９７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | － | － |
| 筹资活动现金流出小计 | | １８，９５１，７８２．１９ | ５６，４５９，８９０．９７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６１，０４８，２１７．８１ | －４，９５９，８９０．９７ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | －６３７，３６５．０５ | －１７１，６０８．２２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １２８，８０４，０５９．９２ | １８２，７１４，１９３．９５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７３５，９３０，８９４．５３ | ５８４，９２８，２０５．５４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８６４，７３４，９５４．４５ | ７６７，６４２，３９９．４９ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
２０１２年６月３０日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元 |
| 资 产 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ５２，２１３，７５９．７０ | １，８６４，１７９．９６ |
| 结算备付金 | | | |
| 应收保证金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | （十一）１ | ７，１６７，３６９．９４ | ７，１５０，４６５．０６ |
| 预付款项 | | ７，５６３，１８０．８０ | ７，５６３，１８０．８０ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | － | |
| 其他应收款 | （十一）２ | ３３４，０６０，４９８．９９ | ３１５，２５３，２０１．１３ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２，２５８，２２８．５０ | ２，２６２，８４０．２３ |
| 内部往来 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ９８，０４０，４３０．７２ | ９８，１４０，４３０．７２ |
| 流动资产合计 | | ５０１，３０３，４６８．６５ | ４３２，２３４，２９７．９０ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （十一）３ | １２９，５５３，５９３．１８ | １２９，５５３，５９３．１８ |
| 期货会员资格投资 | | | |
| 投资性房地产 | | ５，５８０，１２４．４９ | ６，２７０，０７４．６９ |
| 固定资产 | | ８０，８３１，５１４．３３ | ８５，５８１，５０７．９２ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ６８，６３９，７０２．２２ | ６９，４５７，４７１．６８ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２８４，６０４，９３４．２２ | ２９０，８６２，６４７．４７ |
| 资产总计 | | ７８５，９０８，４０２．８７ | ７２３，０９６，９４５．３７ |
| | | － | － |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
２０１２年６月３０日
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 应付保证金 | | | |
| 风险准备金 | | | |
| 短期借款 | | ２０２，３００，０００．００ | １３３，８００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １０，８３５，１３０．５２ | １０，８６７，６３０．５２ |
| 预收款项 | | １１，１６１，２８４．２０ | １１，１６１，２８４．２０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２２４，１３２．８９ | ２２４，１３２．８９ |
| 应交税费 | | １８，１７７，３９８．１７ | １７，８３４，７２１．０２ |
| 内部往来 | | | |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ６０，８９２，７０６．１６ | ５３，６３５，７３９．０８ |
| 预提费用 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | １２２，４８８，３７０．２３ | １３０，２７５，４０３．５３ |
| 流动负债合计 | | ４２６，０７９，０２２．１７ | ３５７，７９８，９１１．２４ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ３６８，３５０．００ | ３６８，３５０．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ３６８，３５０．００ | ３６８，３５０．００ |
| 负债合计 | | ４２６，４４７，３７２．１７ | ３５８，１６７，２６１．２４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３６０，０００，０００．００ | ３６０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １５９，１３８，１２７．３０ | １５９，１３８，１２７．３０ |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | ２４，２６２，０５７．４４ | ２４，２６２，０５７．４４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －１８３，９３９，１５４．０４ | －１７８，４７０，５００．６１ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ３５９，４６１，０３０．７０ | ３６４，９２９，６８４．１３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ７８５，９０８，４０２．８７ | ７２３，０９６，９４５．３７ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
２０１２年１－６月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位人民币：元 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | （十一）４ | １８，６１４，６９１．２９ | ４，１７６，９００．９１ |
| 其中：营业收入 | （十一）４ | １８，６１４，６９１．２９ | ４，１７６，９００．９１ |
| 手续费及佣金收入 | | － | － |
| 二、营业总成本 | | ２４，０８３，３４４．７２ | １３，５３６，６６１．９９ |
| 营业成本 | | ５，４７３，２９９．９２ | ２，２１６，３５３．９４ |
| 手续费及佣金支出 | | － | － |
| 营业税金及附加 | | － | |
| 销售费用 | | | ５，０６９．７３ |
| 管理费用 | | ９，６７２，０５６．３６ | ９，１５５，７６６．４１ |
| 财务费用 | | ５，６１６，０７０．２９ | ３，５６１，０３５．２０ |
| 资产减值损失 | | ３，３２１，９１８．１５ | －１，４０１，５６３．２９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| 其中：对联合企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －５，４６８，６５３．４３ | －９，３５９，７６１．０８ |
| 加：营业外收入 | | － | － |
| 减：营业外支出 | | － | － |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －５，４６８，６５３．４３ | －９，３５９，７６１．０８ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －５，４６８，６５３．４３ | －９，３５９，７６１．０８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | | |
| 少数股东损益 | | | |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
２０１２年１－６月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６，９２７，７９２．５３ | ４，３９９，４１７．４６ |
| 收到手续费收入取得的现金 | | － | － |
| 收到的税费返还 | | － | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ９，５４５，６３０．４９ | ７，３５７，９９７．８７ |
| 经营活动现金流入小计 | | １６，４７３，４２３．０２ | １１，７５７，４１５．３３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５，７０７，３６９．７７ | １，３１８，４５１．４５ |
| 向交易所支付手续费的现金 | | － | － |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，９５９，４１６．５２ | １，４７５，５７６．８１ |
| 支付的各项税费 | | ８８８，８２２．１２ | ８７８，２７４．８０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２０，２２０，５５７．６５ | ６，３３０，９４１．９８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２８，７７６，１６６．０６ | １０，００３，２４５．０４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１２，３０２，７４３．０４ | １，７５４，１７０．２９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | － | － |
| 收回投资收到的现金 | | － | － |
| 取得投资收益收到的现金 | | － | － |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | － | － |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流入小计 | | － | － |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２２８，３７５．４０ | １５４，４２５．９８ |
| 投资支付的现金 | | － | － |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | － | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | | ２２８，３７５．４０ | １５４，４２５．９８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２２８，３７５．４０ | －１５４，４２５．９８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | － | － |
| 吸收投资收到的现金 | | － | － |
| 取得借款收到的现金 | | ８０，０００，０００．００ | ５１，５００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | | ８０，０００，０００．００ | ５１，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １１，５００，０００．００ | ４８，８７０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５，６１９，３０１．８２ | ３，９５６，２５２．０５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | － | － |
| 筹资活动现金流出小计 | | １７，１１９，３０１．８２ | ５２，８２６，２５２．０５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６２，８８０，６９８．１８ | －１，３２６，２５２．０５ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | － | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ５０，３４９，５７９．７４ | ２７３，４９２．２６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，８６４，１７９．９６ | ２０，８２１，５４８．１６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５２，２１３，７５９．７０ | ２１，０９５，０４０．４２ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
合并股东权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元 |
| 项 目 | ２０１２年１－６月 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，０００，０００．００ | １５９，９３５，７６４．５５ | | ２４，２６２，０５７．４４ | | －３９，６０２，２４３．４７ | | １３４，１５６，５６４．６５ | ６３８，７５２，１４３．１７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | － |
| 前期差额更正 | | | | | | | | | － |
| 二、本年年初余额 | ３６０，０００，０００．００ | １５９，９３５，７６４．５５ | － | ２４，２６２，０５７．４４ | － | －３９，６０２，２４３．４７ | － | １３４，１５６，５６４．６５ | ６３８，７５２，１４３．１７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | ７３８，３０３．９７ | － | － | － | ９，６００，６１４．１８ | － | ９，７９６，２８５．５６ | ２０，１３５，２０３．７１ |
| （一）净利润 | | | | | | ９，６００，６１４．１８ | | ８，８９６，８２５．６１ | １８，４９７，４３９．７９ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | － | ７３８，３０３．９７ | － | － | － | － | － | ８９９，４５９．９５ | １，６３７，７６３．９２ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | ７３８，３０３．９７ | | | | | | ８９９，４５９．９５ | １，６３７，７６３．９２ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | － |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | － |
| ４．其他 | | － | | | | | | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | ７３８，３０３．９７ | － | － | － | ９，６００，６１４．１８ | － | ９，７９６，２８５．５６ | ２０，１３５，２０３．７１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | － |
| １． 所有者投入资本 | | | | | | | | | － |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | － |
| ３．其他 | | | | | | | | | － |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | － |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | － |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | － |
| ３．其他 | | | | | | | | | － |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | － |
| ４．其他 | | | | | | | | | － |
| 四、本年年末余额 | ３６０，０００，０００．００ | １６０，６７４，０６８．５２ | － | ２４，２６２，０５７．４４ | － | －３０，００１，６２９．２９ | － | １４３，９５２，８５０．２１ | ６５８，８８７，３４６．８８ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
合并股东权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元 |
| 项 目 | ２０１１年１－６月 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，０００，０００．００ | １６２，５０９，６１０．１６ | | ２４，２６２，０５７．４４ | | －６７，４１２，００８．９１ | | １２０，９５６，９５４．１５ | ６００，３１６，６１２．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | － |
| 前期差额更正 | | | | | | | | | － |
| 二、本年年初余额 | ３６０，０００，０００．００ | １６２，５０９，６１０．１６ | － | ２４，２６２，０５７．４４ | － | －６７，４１２，００８．９１ | － | １２０，９５６，９５４．１５ | ６００，３１６，６１２．８４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | －６４４，９６８．３４ | － | － | － | １１，３０７，１２４．６８ | － | ２，３４４，８９５．５３ | １３，００７，０５１．８７ |
| （一）净利润 | | | | | | １１，３０７，１２４．６８ | | ３，１３０，６４６．６６ | １４，４３７，７７１．３４ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | － | －６４４，９６８．３４ | － | － | － | － | － | －７８５，７５１．１３ | －１，４３０，７１９．４７ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | －６４４，９６８．３４ | | | | | | －７８５，７５１．１３ | －１，４３０，７１９．４７ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | － |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | － |
| ４．其他 | | － | | | | | | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | －６４４，９６８．３４ | － | － | － | １１，３０７，１２４．６８ | － | ２，３４４，８９５．５３ | １３，００７，０５１．８７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | － |
| １． 所有者投入资本 | | | | | | | | | － |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | － |
| ３．其他 | | | | | | | | | － |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | － |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | － |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | － |
| ３．其他 | | | | | | | | | － |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | － |
| ４．其他 | | | | | | | | | － |
| 四、本年年末余额 | ３６０，０００，０００．００ | １６１，８６４，６４１．８２ | － | ２４，２６２，０５７．４４ | － | －５６，１０４，８８４．２３ | － | １２３，３０１，８４９．６８ | ６１３，３２３，６６４．７１ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
股东权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元 |
| 项 目 | ２０１２年１－６月 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，０００，０００．００ | １５９，１３８，１２７．３０ | | ２４，２６２，０５７．４４ | －１７８，４７０，５００．６１ | ３６４，９２９，６８４．１３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | － |
| 前期差额更正 | | | | | | － |
| 二、本年年初余额 | ３６０，０００，０００．００ | １５９，１３８，１２７．３０ | － | ２４，２６２，０５７．４４ | －１７８，４７０，５００．６１ | ３６４，９２９，６８４．１３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | －５，４６８，６５３．４３ | －５，４６８，６５３．４３ |
| （一）净利润 | | | | | －５，４６８，６５３．４３ | －５，４６８，６５３．４３ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | － |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | － | | | | － |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | － |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | － |
| ４．其他 | | － | | | | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | －５，４６８，６５３．４３ | －５，４６８，６５３．４３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | － |
| １． 所有者投入资本 | | | | | | － |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | － |
| ３．其他 | | | | | | － |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | ３６０，０００，０００．００ | １５９，１３８，１２７．３０ | － | ２４，２６２，０５７．４４ | －１８３，９３９，１５４．０４ | ３５９，４６１，０３０．７０ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
股东权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元 |
| 项 目 | ２０１１年１－６月 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，０００，０００．００ | １５９，１３８，１２７．３０ | | ２４，２６２，０５７．４４ | －１６８，７８２，６０６．９５ | ３７４，６１７，５７７．７９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | － |
| 前期差额更正 | | | | | | － |
| 二、本年年初余额 | ３６０，０００，０００．００ | １５９，１３８，１２７．３０ | － | ２４，２６２，０５７．４４ | －１６８，７８２，６０６．９５ | ３７４，６１７，５７７．７９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | －９，３５９，７６１．０８ | －９，３５９，７６１．０８ |
| （一）净利润 | | | | | －９，３５９，７６１．０８ | －９，３５９，７６１．０８ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | － | － |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | － |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | － |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | － |
| ４．其他 | | | | | | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | －９，３５９，７６１．０８ | －９，３５９，７６１．０８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | － |
| １． 所有者投入资本 | | | | | | － |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | － |
| ３．其他 | | | | | | － |
| （四）利润分配 | | | | | | － |
| １．提取盈余公积 | | | | | | － |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | － |
| ３．其他 | | | | | | － |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | － |
| ４．其他 | | | | | | － |
| 四、本年年末余额 | ３６０，０００，０００．００ | １５９，１３８，１２７．３０ | － | ２４，２６２，０５７．４４ | －１７８，１４２，３６８．０３ | ３６５，２５７，８１６．７１ |
| 法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅 |
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