证券时报多媒体数字报

  证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2012-056

  福建中福实业股份有限公司第七届

  董事会2012年第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年8月21日，福建中福实业股份有限公司以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2012年第八次会议的通知，会议于2012年8月24日以通讯方式召开，会议应到董事5位，全部出席。会议由刘平山董事长主持，监事、高管人员列席参加。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议表决通过《关于接受控股股东短期财务资助的议案》。

  为解决公司经营的需要，本公司接受山田林业开发（福建）有限公司（以下简称"山田林业"）1,000万元人民币的短期财务资助，用于补充公司流动资金，期限不超过1个月，借款利率按照同期银行六个月贷款基准利率5.6%计算，低于山田林业的资金获取成本。

  由于山田林业开发（福建）有限公司（以下简称"山田林业"）为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，刘平山先生、钟立明先生为山田林业实际控制人，作为本次交易的关联董事均回避表决。

  公司独立董事认为：公司本次接受山田林业的财务资助，能够有效补充流动资金，解决公司短期资金周转紧张的状况，符合公司正常生产经营的需要，借款利率合理，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。本次关联交易符合公司法、公司章程和相关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，同意公司接受山田林业的短期资助。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十四日

  证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2012-057

  福建中福实业股份有限公司

  关于接受山田林业开发（福建）有限公司

  短期财务资助暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、交易基本情况

  为解决公司经营的需要，本公司接受山田林业开发（福建）有限公司（以下简称"山田林业"） 1,000万元人民币的短期财务资助，用于补充公司流动资金，期限不超过1个月，借款利率按照同期银行六个月贷款基准利率5.6%计算，低于公司现有银行借款的平均利率。

  2、关联关系

  山田林业开发（福建）有限公司持有本公司38.76%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

  3、董事会审议情况

  2012年8月24日，公司召开第七届董事会2012年第八次会议，会议审议通过了《关于接受控股股东短期财务资助的议案》，刘平山、钟立明两位关联董事会均回避表决（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-056】号公告）。

  4、独立董事意见

  公司本次接受山田林业的财务资助，能够有效补充流动资金，解决公司短期资金周转紧张的状况，符合公司正常生产经营的需要，借款利率合理，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。本次关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，同意公司接受山田林业的短期资助。

  5、其他事项

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要股东大会审议或有权部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、关联方介绍

  股东的名称：山田林业开发（福建）有限公司

  注册地址：平潭县潭城镇西航路东侧

  法定代表人：刘平山

  注册资本（实收资本）：8000万元人民币

  工商行政管理部门核发的注册号：350000400000593

  企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  成立日期：2004年10月13日

  经营范围：种植林木及林业产品科技开发（不含种子、种苗生产经营），林业技术咨询、推广，林木产品的批发。

  经营期限：2004年10月13日至2034年10月12日

  台港澳侨投资企业批准证书发证序号：3500023544

  组织机构代码：76617599－8

  国地税登记证号码：闽国地税字350100766175998号

  股东或者发起人的姓名或者名称：香港山田国际投资有限公司、

  福建华闽进出口有限公司

  2、关联方经营情况及主要财务数据

  截止2011年12月31日，山田林业总资产为209,204.56万元，净资产121,466.02万元，2011年度实现营业收入68,860.96万元，净利润3,822.6万元（以上为合并报表数据，数据经审计）。

  3、与上市公司的关系

  山田林业为公司控股股东，为公司关联法人。

  三、关联交易主要内容

  山田林业向本公司提供短期财务资助人民币1,000万元，期限不超过1个月，借款利率按照同期银行六个月贷款基准利率5.6%计算。

  四、本次关联交易的目的和对公司的影响

  公司本次接受山田林业短期财务资助，主要是为补充公司流动资金，有利于公司开展经营活动，符合公司正常生产经营的需要。

  五、2012年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除本次关联交易外，公司与山田林业未发生其他关联交易。

  六、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十四日