证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司于2012年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月24日上午9:30

  2、召开地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票表决方式

  5、主持人：董事长刘国耀

  6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计7名，代表公司有表决权的股份4539.20万股，占公司股份总数的66.75%。本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师、保荐机构出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《科远股份未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。

  表决结果：4539.20万股同意、0股反对、0股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：4539.20万股同意、0股反对、0股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  （三）审议通过了《科远股份员工购房借款管理办法》。

  表决结果：4539.20万股同意、0股反对、0股弃权。同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。

  五、律师见证情况

  本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师、郑哲兰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  六、 备查文件

  1、南京科远自动化集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议；

  2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》[苏永证字(2012)第088号]。

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司董事会

  2012年8月25日