证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议：2012年8月24日上午9:30

  网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月24日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2012年8月23日下午3：00至2012年8月24日下午3：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  4、通知情况：本公司于2012年8月4日发布了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：陈玉刚董事长

  7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东（代理人） 14 人、代表股份数383,156,825 股，占公司有表决权总股份 64.29%。

  出席现场会议的A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份382,890,725 股，占公司有表决权A 股股份总数的 72.47% ；B 股股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司B 股有表决权总股份数的 0% 。

  通过网络投票的A 股股东（代理人）共 10 人，代表股份266,100 股，占公司有表决权A 股股份总数的0.050%；B 股股东（代理人）共 0人，代表股份 0 股，占公司B 股有表决权总股份数的 0% 。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了公司《关于未来三年股东回报规划的议案》和《关于修订公司章程的议案》，方案内容详见本公司于2012年8月4日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的董事会决议公告。

  （一）投票表决情况

  1、审议关于未来三年股东回报规划的议案

  同意 383,001,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96% ；反对 155,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%,弃权 0 股。

  表决结果：该项议案审议通过。

  2、审议关于修订公司章程的议案

  同意 383,001,825股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；反对 155,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股。

  表决结果：此项议案已获参与表决的所有股东所持表决权的三分之二以上同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案已获本次股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：朱兰、颜林波

  3、结论性意见：

  律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市物业发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十四日