证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会于2012 年08月24日收到董事、副总经理、董事会秘书李让先生提交的书面辞职报告，李让先生因个人原因请求辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及公司全资子公司"重庆拓邦实业有限公司"执行董事职务，李让先生自辞职报告生效后不在公司继续担任职务。

  根据《公司章程》第一百零六条规定，李让先生辞职后公司董事会董事人数低于法定人数（9人）。为保证董事会工作的正常进行，李让先生提交的董事辞职报告在公司选举新任董事填补董事会人数空缺后生效，公司将按规定在两个月内完成空缺董事补选。在辞职报告未生效之前，李让先生将继续履行董事职责。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规规定，李让先生提交的副总经理、董事会秘书及公司全资子公司"重庆拓邦实业有限公司"执行董事的辞职报告自递交之日起生效。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快聘任新的董事会秘书。为保证董事会工作的正常进行,董事会指定公司董事、财务总监郑泗滨先生在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责。郑泗滨先生联系电话：0755-26957035；传真：0755-26957440。

  本公司及董事会对李让先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十四日